La nación de Lituania planea reforzar su escrutinio sobre los activos digitales mientras intenta combatir los riesgos de lavado de dinero y los posibles esquemas de las élites rusas para eludir las sanciones financieras.
El Ministerio de Finanzas local anunció recientemente que varios ministerios del gobierno lituano aprobaron enmiendas legales para combatir el lavado de dinero (AML) y contrarrestar el financiamiento del terrorismo en la criptoesfera.
Las enmiendas a la ley actual, en caso de que sean aprobadas más tarde por el Seimas, la legislatura de Lituania solidificarían las pautas para la identificación de usuarios y prohibirían las cuentas anónimas.
La flamante normativa también prevé endurecer las exigencias para los operadores de cambio a partir del 1 de enero de 2023. Y estarán obligados a registrar una persona jurídica con un capital nominal que ascienda a un límite inicial de 125,000 euros. Y los altos directivos de las entidades deben ser residentes de Lituania, de forma permanente.
Además, el anuncio también justifica las estrictas regulaciones con el crecimiento acelerado del espacio criptográfico y los riesgos geopolíticos particulares. Destacó que una regulación más matizada de los proveedores de criptoservicios también es esencial dadas las tendencias regulatorias internacionales y la situación geopolítica en la región cuando muchos países occidentales imponen sanciones financieras y de otro tipo a la Federación Rusa y Bielorrusia.
Según Gintarė Skaistė, el Ministro de Finanzas, los pasos tomados a nivel nacional están de acuerdo con las próximas regulaciones paneuropeas.
A principios de septiembre del año pasado, Estonia anunció su actualización sobre la ley ALD. La ley actualizada prohibió las billeteras de software sin custodia junto con los productos financieros descentralizados.
Mientras que en abril de este año, el Parlamento Europeo aprobó un paquete regulatorio ALD que podría imponer severas obligaciones de divulgación en las transacciones entre las billeteras sin custodia y los intercambios de activos digitales en la Unión Europea.
A pesar de que la industria de las criptomonedas ha logrado una posición significativa en el mundo de las finanzas a nivel mundial, todavía sigue siendo testigo del escepticismo y el escrutinio de algunos. Para concluir, el espacio criptográfico aún está emergiendo y continuaría viendo regulaciones, aunque algunas también pueden ser para mejorar.
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Fuente: https://www.thecoinrepublic.com/2022/06/09/lithuania-focuses-on-a-stricter-crypto-regulation-and-suppress-anonymous-accounts/