Según los informes, el gigante de intercambio de criptomonedas Kraken ha sido objeto de una investigación federal por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, bajo la sospecha de que el intercambio ofreció servicios a clientes en Irán, violando las sanciones de EE. UU.
Kraken supuestamente sirvió a los usuarios de Irán
Según la New York Times el martes (26 de julio de 2022), personas familiarizadas con el asunto que deseaban permanecer en el anonimato revelaron que Kraken ha estado bajo investigación federal desde 2019. Las fuentes anónimas dijeron que la compañía permitió a los usuarios en Irán y otras jurisdicciones de sanciones comerciar con activos digitales.
Los expertos agregaron que el Departamento del Tesoro podría imponer una multa a Kraken. Mientras tanto, el director legal de Kraken, Marco Santori, dijo que la firma “no comenta sobre discusiones específicas con los reguladores.
Santori dijo además:
Kraken supervisa de cerca el cumplimiento de las leyes de sanciones y, en general, informa a los reguladores incluso sobre posibles problemas.
Mientras tanto, el informe señaló que Kraken sería el mayor criptointercambio de EE. UU. en enfrentar una acción de aplicación de la OFAC por violar las sanciones contra Irán, que fueron impuestas por primera vez por Estados Unidos en 1979.
Si bien Kraken supuestamente atiende a los usuarios de Irán, el gigante del mercado de NFT, OpenSea, impidió que los clientes iraníes accedieran a su plataforma, lo que causó angustia a los usuarios de la región. La compañía dijo:
OpenSea bloquea a los usuarios y territorios en la lista de sanciones de EE. UU. para que no usen nuestros servicios, incluida la compra, venta o transferencia de NFT en OpenSea, y nuestros Términos de servicio prohíben explícitamente que los usuarios sancionados o los usuarios en territorios sancionados usen nuestros servicios.
Sin embargo, esta no es la primera vez que Kraken está bajo el radar de los reguladores. En septiembre de 2021, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) criticó al intercambio de criptomonedas estadounidense con multas por valor de $ 1.25 millones.
Mientras tanto, en marzo de 2022, Kraken fue uno de los pocos intercambios importantes que se negaron a prohibir las cuentas rusas, luego de la invasión de Ucrania por parte de Rusia.
Según el director ejecutivo Jesse Powell, tal acción fue extrema y desfavorable para los rusos contra la invasión, y agregó que "cerrar el acceso financiero de alguien es algo que nos tomamos muy en serio".
Los reguladores de EE. UU. aumentan el escrutinio en los principales intercambios de cifrado
Las autoridades de los Estados Unidos continúan reforzando su control sobre los intercambios de criptomonedas. Tether, el emisor detrás de la moneda estable más grande del mundo por capitalización de mercado, USDT, fue multado con una multa monetaria civil de $ 41 millones por parte de la CFTC, por afirmaciones falsas acerca de que USDT está totalmente respaldado por el dólar estadounidense.
Otra importante empresa de criptografía que ha sido objeto de varias investigaciones en los EE. UU. es Binance. En 2021, el Departamento de Justicia y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) estaban investigando a la empresa. Según los informes, la CFTC también investigó las actividades de Binance para determinar si el intercambio permitía a los residentes estadounidenses realizar transacciones ilegales.
En junio de 2022, hubo informes de que la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) estaba investigando la venta de tokens BNB de Binance en 2017 para verificar si la altcoin se vendió como un valor no registrado. El regulador también está examinando el intercambio en busca de posibles operaciones con información privilegiada.
Según un informe reciente de cripto.noticias, la SEC está investigando a Coinbase por supuestamente permitir a los usuarios comerciar ilegalmente con tokens digitales que aún no están registrados como valores. El organismo de control regulatorio y el Departamento de Justicia acusaron anteriormente a un ex empleado de Coinbase de tráfico de información privilegiada.
Fuente: https://crypto.news/kraken-under-investigation-for-allegedly-violating-us-sanctions/