El intercambio de monstruos marinos con sede en California, Kraken, ha bloqueado varias cuentas criptográficas siguiendo instrucciones de las autoridades porque se pueden rastrear hasta FTX, Alameda Research y sus ejecutivos.
Las autoridades ordenan a Kraken que bloquee las cuentas criptográficas de FTX
En este periodo, Kraken, como todos los demás intercambios, ha aumentado su nivel de vigilancia tanto en términos de seguridad como de cobertura en el balance tras el desafortunado caso FTX.
La plataforma de monstruos marinos con sede en California, después de unos días de trabajar con las autoridades, a pedido de ellas, cerró varias cuentas rastreables a FTX, Alameda Research y sus ejecutivos.
Todo esto salió a la luz tras la detección de una cuenta en la plataforma que se utilizaba para realizar transferencias no autorizadas a FTX.
Una vez detectada la operación turbia, se iniciaron las investigaciones, que circunscribieron el problema y permitieron cerrar las cuentas como se describió anteriormente.
El domingo por la mañana, al amanecer, el perfil oficial de Twitter de Kraken explicó claramente:
“Kraken habló con la policía sobre un puñado de cuentas propiedad del fallido grupo FTX, Alameda Research y sus ejecutivos. Esas cuentas fueron congeladas para proteger a sus acreedores. Otros clientes de Kraken no están interesados. Kraken mantiene reservas completas”.
La especificación era necesaria para distanciarse de lo que le había sucedido a FTX y explicar que el congelamiento operativo estaba relacionado única y exclusivamente con cuentas rastreables a FTX.
La plataforma del ahora buscado Sam Bankman-Fried, se declaró en bancarrota del Capítulo 11 el viernes pasado y John Ray, fue designado como el nuevo director ejecutivo de FTX Group después de la renuncia y fuga de Sam Bankman-Fried.
Los piratas informáticos toman el campo
Aparentemente, se detectaron movimientos anómalos con un patrón muy similar al utilizado por un hacker ya conocido por los internos y las autoridades.
Juan Ray, el nuevo CEO de la compañía y artífice de su reestructuración, a través de su experiencia y una serie de investigaciones internas, pudo constatar que los movimientos anómalos estaban ahí y es precisamente el esquema delictivo utilizado por cierto hacker ya conocido por las fuerzas del orden.
Las sumas se retiraron de las cuentas de cambio de Kraken y se trasladaron a una billetera que ya se sabía en el pasado que era la beneficiaria de los piratas informáticos conocidos. criptomoneda producto delictivo.
jefe de seguridad de Kraken, Nick Percoco, dejó entrever en Twitter que el ciberdelincuente ya es conocido por las autoridades y también por el propio exchange, y que obviamente no podrá nombrarlo, al menos por ahora.
ryne molinero, abogado general de FTX, Investigación Alameda, el sábado, citando al CEO de FTX, dijo:
"Como se informó ampliamente, ha habido acceso no autorizado a ciertos recursos... Hemos estado en contacto y estamos coordinando con las autoridades reguladoras y de aplicación de la ley pertinentes".
La investigación está en marcha y algunos informantes aseguran que las autoridades están cerca de entregar al criminal detrás de los hechos a las autoridades para el debido proceso.
Miller, luego de lo sucedido con FTX, en un esfuerzo por prevenir y mejorar aún más la confiabilidad de Kraken, agregó lo siguiente:
“Después de las declaraciones de bancarrota del Capítulo 11, FTX US y FTX.com iniciaron medidas de precaución para mover todos los activos digitales al almacenamiento en frío. El proceso se aceleró esta noche para mitigar el daño al observar transacciones no autorizadas”.
Existe una carrera por asegurar las cuentas (que todos declaran que ya están en su lugar) por parte de todos los intercambios que, dada la magnitud del efecto dominó desatado por Kraken, pretenden estar preparados para cualquier problema y demostrar que su modelo de negocio es sólido y serio. .
El caso FTX ha dañado no solo al mundo de los intercambios sino también a las propias criptomonedas, que han perdido mucho terreno en estos días de fuego, con buena gracia para quienes ya gritaban sobre el mercado alcista y el hecho de que los mínimos habían ya ha sido tocado.
Muchas plataformas, como anunció el propio CZ para el gigante Binance, están adoptando Prueba de Reserva para este mismo propósito.
Prueba de Reserva, es ese modus operandi que obliga a quienes optan por aplicarlo a reservar una parte de lo que los usuarios depositan en sus billeteras en línea cada vez, la práctica es necesaria para poder hacer frente, por ejemplo, a olas tan masivas. de retiros como el que sufrió FTX recientemente y que llevó a su quiebra.
Mientras tanto, el ex director general de FTX Sam Bankman-Fried es buscado por una orden de arresto internacional por delitos cometidos al frente de la plataforma de cambio de moneda digital.
Fuente: https://en.cryptonomist.ch/2022/11/14/kraken-blocks-ftx-crypto-accounts/