El gobierno de Japón busca introducir reglas de transferencia de criptomonedas en mayo de 2023 para rastrear las transferencias de dinero de los delincuentes, según Nikkei Asia reporte en Septiembre 27.
El gobierno enmendará la Ley de Prevención de la Transferencia de Activos Criminales para tomar medidas enérgicas contra el lavado de dinero a través de criptomonedas, según el informe. Se debe presentar un proyecto de enmienda a la ley en la próxima sesión parlamentaria que comienza el 3 de octubre. La ley agregará criptomonedas a las reglas de transferencia de dinero llamadas reglas de viaje.
Según el borrador, en el caso de transferencias criptográficas de intercambio a intercambio, los operadores de intercambio deberán compartir información de los clientes, incluidos nombres y direcciones, entre sí. La idea es rastrear las transferencias de dinero de los delincuentes para determinar cuándo y dónde envían las criptomonedas, según el informe de Nikkei Asia.
Los operadores cambiarios recibirán orientación administrativa y órdenes correctivas en caso de incumplimiento de las nuevas reglas. La violación de las órdenes correctivas puede dar lugar a sanciones penales, según el informe.
La nueva ley también se aplicará a las monedas estables, cuya emisión requerirá registro a partir del próximo año cuando entre en vigor la Ley de Liquidación de Fondos modificada. Según la Ley de liquidación de fondos, que se aprobó en junio de 2022, solo las empresas fiduciarias, los bancos con licencia y los agentes de transferencia de dinero registrados pueden emitir monedas estables.
El gobierno japonés también busca revisar otras dos leyes para mayo del próximo año: la Ley de divisas y comercio exterior y la Ley de congelación de activos de terroristas internacionales, las cuales también están relacionadas con el lavado de dinero.
La revisión de la Ley de Divisas y Comercio Exterior agregará monedas estables a la lista de activos regulados. La idea es detener la transferencia de monedas estables a objetivos sancionados en Rusia y Corea del Norte.
Según el informe de Nikkei Asia, aunque el gobierno japonés sancionó a las partes involucradas en el desarrollo nuclear en Irán y Corea del Norte, la Ley Internacional de Congelación de Activos Terroristas no las cubrió antes. El Grupo de Trabajo de Acción Financiera quería mejoras a la ley, creyendo que podría servir como una escapatoria para financiar el desarrollo nuclear. Se espera que las enmiendas a la ley entren en vigencia a fines de año, según el informe.
El gobierno japonés ha designado a las partes involucradas en el desarrollo nuclear en Corea del Norte e Irán como partes sancionadas, de acuerdo con una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, pero la Ley Internacional de Congelación de Activos Terroristas no las cubre. El GAFI había buscado mejoras a la ley, argumentando que podría servir como una escapatoria para financiar el desarrollo nuclear.
Fuente: https://cryptoslate.com/japan-to-tighten-laws-to-prevent-money-laundering-via-crypto-by-may-2023/