Un análisis realizado por Argus, una firma que ayuda a las empresas a administrar el comercio de los empleados, revela que varios criptoinversionistas se benefician de información privilegiada sobre cuándo los intercambios perderían tokens, según un informe del Wall Street Journal.
El reporte, basado en datos públicos disponibles, muestra que varias billeteras muestran un patrón de compra de tokens días antes de cotizar y venderlos inmediatamente después.
Esta práctica parece prevalecer en la mayoría de los principales intercambios, incluidos Binance, Coinbase y FTX. Los principales intercambios que cotizan un token suelen ser un catalizador temporal de sus precios.
Según los datos de blockchain, un billeteras acumuló monedas de Gnosis por valor de $ 360,000 en seis días en agosto. Binance anunció que incluiría a Gnosis en la lista el séptimo día, lo que llevaría a que el precio subiera a más de 7 veces su promedio en los últimos siete días.
La billetera comenzó a venderse 4 minutos después de que Binance anunciara el listado y liquidó todo en 24 horas. Ganaron $500,000 con la venta, obteniendo una ganancia de alrededor de $140,000. El análisis revela que esta no es la primera vez que la billetera hace lo mismo.
Argus descubrió que 46 billeteras compraron $ 17.3 millones en criptomonedas justo antes de que se incluyeran en las tres bolsas principales. Sin embargo, se desconoce la identidad de los propietarios.
Aunque las ganancias visibles de la venta de tokens superaron los $1.7 millones, las ganancias reales probablemente sean mayores. Como informó la firma, muchas billeteras movieron una parte de sus participaciones a los intercambios en lugar de vender directamente.
El análisis se centró en el período comprendido entre febrero de 2021 y abril de 2022. Consideró solo billeteras que mostraban un patrón de compra de tokens antes de cotizar.
Este análisis trae el tema de uso de información privilegiada en criptografía de vuelta a la vanguardia. Rereguladores y los observadores han hablado continuamente sobre cómo esta práctica pone en desventaja a los inversores minoristas. Pero no ha habido suficiente acción hasta ahora.
Declaración de lanzamiento de Binance y FTX
Sin embargo, los intercambios enumerados en el análisis han negado el reclamo. Dijeron que sus políticas de cumplimiento prohíben a los empleados comerciar en función de información privilegiada.
FTX y Binance también dijeron que revisaron el análisis y que no violó sus políticas.
Según los informes, un portavoz de Binance dijo
Existe un proceso de larga data, que incluye sistemas internos, para que nuestros EN LINEA El equipo sigue para investigar y responsabilizar a los que han incurrido en este tipo de comportamiento, siendo la repercusión mínima la terminación inmediata.
Esta opinión también fue reiterada por el CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, quien reveló que su empresa prohíbe explícitamente a sus empleados intercambiar tokens que se incluirían en la lista.
Changpeng Zhao, CEO de Binance, también reafirmó esto en Twitter y dijo que la empresa tiene una "política de tolerancia cero y (nosotros) nos mantenemos en los más altos estándares".
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Fuente: https://beincrypto.com/insider-trading-is-rife-in-crypto-says-new-report/