- El Ministerio de Finanzas de la India dijo que el comercio de criptomonedas ahora está sujeto a las leyes de lavado de dinero.
- La regulación AML se produce después de múltiples escándalos relacionados con las criptomonedas.
- Anteriormente, India impuso un impuesto a las ganancias de capital del 30% en las transacciones criptográficas.
El gobierno de la India ha dado un paso más hacia la regulación de los activos digitales al imponer reglas de lavado de dinero en la industria de las criptomonedas. En una notificación el martes, el Ministerio de Finanzas de la India dijo comercio criptográfico, custodia y servicios financieros similares ahora están sujetos a regulaciones contra el lavado de dinero.
Bloomberg citó a Jaideep Reddy, abogado del bufete de abogados Trilegal, diciendo:
El movimiento de India se alinea con una tendencia global de exigir que las plataformas de activos digitales sigan estándares contra el lavado de dinero similares a los que siguen otras entidades reguladas como bancos o corredores de bolsa.
La nueva regulación contra el lavado de dinero se produce después de múltiples informes de escándalos relacionados con las criptomonedas en el país. Por ejemplo, en noviembre del año pasado, los piratas informáticos que desmantelaron el servidor de Internet del All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) exigió más de $ 24 millones valor de las criptomonedas en rescate.
En el mismo mes, la dirección de cumplimiento (ED) de la India confiscó más de $ 2.5 millones en Bitcoin relacionados con el juego fraudulento llamado E-nuggets. La autoridad india había saqueado la billetera del usuario de Binance conectada a la aplicación de juegos móviles, congelando 150.22 Bitcoin.
Y en septiembre, el regulador congeló los saldos de las cuentas de varias entidades controladas por China en relación con una investigación sobre el token basado en aplicaciones HPZ. El monto retenido fue de Rs. 9.82 crores, equivalente a $1,218,529.39.
Anteriormente, el gobierno indio impuso un impuesto sobre las ganancias de capital del 30 % en las transacciones con criptomonedas y un impuesto del 1 % deducido en la fuente (TDS) a los indios que compran o venden criptomonedas. Según un informe reciente, los indios perdieron interés en comerciar en intercambios locales de criptomonedas luego del régimen fiscal.
Fuente: https://coinedition.com/indian-finance-ministry-crypto-trading-is-now-subject-to-aml-laws/