India investiga diez intercambios de criptomonedas por lavar más de USD 125 millones

La Dirección de Cumplimiento de la India está llevando a cabo una investigación contra diez intercambios de criptomonedas presuntamente involucrados en el lavado de más de mil millones de rupias, lo que equivale a más de $1 millones en moneda digital.

De acuerdo con la Tiempos de economía, los intercambios (que aún no han sido identificados) fueron utilizados por varias empresas acusadas de lavado de dinero para realizar compras de criptomonedas por más de 100 millones de rupias que luego se enviaron a otras billeteras internacionales, en su mayoría vinculadas a China continental.

Los intercambios tenían un control deficiente de la actividad de sus usuarios

Además, las fuentes señalaron que los intercambios recopilaron datos KYC de dudosa procedencia, ya que las cuentas rastreadas pertenecían a personas que vivían en áreas remotas "sin conexión con las transacciones".

Sin embargo, los intercambios afirmaron que cumplían con las regulaciones de KYC, a pesar de no producir ningún informe de transacción sospechosa (STR) que pudiera haber arrojado información sobre el presunto lavado de dinero.

Por lo tanto, el incumplimiento de las medidas exigidas por los reguladores dificultó el rastreo de la cuenta, que al conocer la investigación procedió a retirar sus fondos y cerrar sesión, según fuentes cercanas a la investigación.

“Una vez que estas empresas se enteraron de que estaban bajo el escáner, cerraron la tienda y usaron la ruta criptográfica para desviar los fondos al exterior. La naturaleza opaca del ecosistema criptográfico y la industria que no está regulada proporcionaron la cobertura necesaria para que estas empresas estacionen sus activos en el extranjero”.

Binance y WazirX Crypto Exchange en la mira de la India

Como CryptoPotato recientemente reportaron, Binance y WazirX están en la mira del ED, siguiendo varias disputas en Twitter entre los directores ejecutivos de ambas compañías sobre la propiedad y el incumplimiento regulatorio por parte de WazirX.

Tras la disputa de las dos empresas, el ED congeló las cuentas bancarias de WazirX con más de $ 8 millones, alegando que el intercambio había ayudado "activamente" en el lavado de dinero de más de 15 empresas de tecnología financiera.

Por su parte, Binance dijo en respuesta que esperan que WazirX "asuma toda la responsabilidad por sus operaciones y los fondos de los usuarios", y enfatizó que los intercambios criptográficos globales no tienen nada que ver con las operaciones de WazirX.

Aunque el ED está investigando varios intercambios de criptomonedas por lavado de dinero, según un ejecutivo de la industria que habló con Economic Times, los intercambios son el segundo punto de falla en estos delitos, ya que el dinero entra y sale principalmente de los bancos tradicionales que también lo hicieron. poco o nada para rastrear los fondos, por lo que "no se detectó a nivel bancario".