Crypto ilegal se mueve a mezcladores en ritmo para duplicarse en 2022

Más dinero que se mueve a los servicios de mezcla de criptografía en 2022 proviene de direcciones asociadas con actividades ilícitas, ya que las agencias gubernamentales pueden verse obligadas a tomar medidas contra los mezcladores que no cumplen o imponer más sanciones.  

El promedio móvil de 30 días del valor recibido por los mezcladores alcanzó un máximo histórico de casi USD 52 millones en criptomonedas el 19 de abril, según un informe de Chainalysis publicado el jueves. Esta cifra es aproximadamente el doble del volumen entrante en el mismo punto en 2021.

Quizás lo más notable, reveló la plataforma de datos blockchain, es que las direcciones ilícitas representan el 23% de los fondos enviados a los mezcladores en lo que va de 2022, frente al 12% del año pasado.

Batidoras o vasos, como Tornado Cash, son servicios que proporcionan a los usuarios la posibilidad de ocultar el historial de transacciones de ciertas criptomonedas al agruparlas y mezclarlas con los fondos de otros usuarios. Los observadores de la industria han notado que si bien pueden usarse para actividades ilegales, muchos creen que es una herramienta crucial para la privacidad financiera.

Casi el 10% de todos los fondos enviados desde direcciones ilícitas se envían a mezcladores, mostró el informe. Ningún otro tipo de dirección, como una asociada con varios tipos de intercambios o plataformas de juegos de azar, alcanzó una cuota de envío de mezcladores del 0.3 %.

Mercado ruso de la red oscura Hydra representa la mitad de todos los fondos que se mueven a estos servicios desde entidades sancionadas este año, según Chainalysis. Casi todos los fondos restantes que van a los mezcladores son Lazarus Group y Blender.io, asociados con el gobierno de Corea del Norte, que representan alrededor del 30% y el 19%, respectivamente. 

Cadena de análisis Director de investigacion kim grauer dijo que la conclusión más sorprendente del informe fue el gran aumento en el uso de mezcladores por parte de los grupos ciberdelincuentes vinculados a Corea del Norte. 

“Esto por sí solo está impulsando un aumento masivo en el uso de mezcladores este año y demuestra que los reguladores y las fuerzas del orden deben tener las herramientas y los recursos que necesitan para comprender mejor los riesgos de seguridad nacional que plantean los mezcladores e investigar actividades ilícitas”, dijo a Blockworks. 

Forbes reportaron en febrero que Chainalysis tiene una "herramienta forense previamente secreta" que pudo separar las transacciones vinculadas al hackeo de DAO de 2016 y rastrear su salida a cuatro intercambios.

El informe del martes señaló que Chainalysis "continúa refinando la capacidad de separar ciertas transacciones mixtas y ver la fuente original de fondos de los usuarios".

Grauer se negó a comentar sobre las capacidades de desmezclado de la empresa. 

Varios mezcladores, incluido Tornado Cash, y otras plataformas financieras descentralizadas están aprovechando la tecnología de preservación de la privacidad, como zk-SNARK, para garantizar que el anonimato permanezca intacto, dijo el director de tecnología de NetSPI, Travis Hoyt.  

“Si Chainalysis puede de hecho revertir o deducir transacciones protegidas con este tipo de tecnología, cuestionaría algunos de los mecanismos fundamentales de cómo funcionan algunas cadenas de bloques, así como algunas de las plataformas de mezcla y [finanzas descentralizadas]”, dijo Hoyt a Blockworks.

Combatir el uso de mezcladores para actividades ilegales

el hacker que explotó la Red Ronin por aproximadamente $ 625 millones en marzo transfirió inicialmente miles de ether a Tornado Cash. 

También ese mes, los fiscales federales en Florida incautaron aproximadamente $34 millones en criptomonedas y las autoridades alemanas confiscaron alrededor de $25 millones en bitcoins. Los presuntos delincuentes en ambos casos utilizaron servicios de mezcla para enmascarar transacciones.

Más recientemente, aproximadamente un tercio de los $100 millones robado el mes pasado de Horizon Bridge - una plataforma de interoperabilidad entre cadenas entre Ethereum, Binance Smart Chain (BSC) y las redes de cadena de bloques Harmony - también se transfirió a una dirección de Tornado Cash.

Grauer dijo que los mezcladores en los EE. UU., al igual que otras empresas de criptografía, deben registrarse como empresas de servicios monetarios (MSB) bajo la guía de la Red de Ejecución de Delitos Financieros.

Tornado Cash es un contrato inteligente inmutable, no un negocio, pero el servicio incluye un herramienta de cumplimiento, que permite a cualquier usuario legal probar el origen y el destino de los fondos si así lo exigen los organismos encargados de hacer cumplir la ley.

El derecho a la privacidad está consagrado en el artículo 12 de la Declaraciones de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos, y preservarlo es una preocupación natural de cualquier usuario de una cadena de bloques pública e inmutable.

Pero Chainalysis no tiene conocimiento de ningún mezclador que actualmente siga las regulaciones sobre el lavado de dinero y la lucha contra el financiamiento del terrorismo al que están sujetos los MSB en la mayoría de las jurisdicciones, agregó Grauer.

“El aumento en el uso por parte de los actores del estado nación en particular puede llevar a las agencias gubernamentales a tomar medidas contra los mezcladores que no cumplen o incluso imponer sanciones, como lo han hecho en el pasado”, dijo Grauer.

Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. sancionada Hydra en abril, agregando más de 100 de sus direcciones criptográficas a la lista nacional especialmente designada como identificadores. En mayo, la OFAC sancionada mezclador de moneda virtual Blender.io. 

“Estas plataformas son independientes de las fronteras, y aunque los marcos [de EE. UU.] pueden aplicarse a ciertos ciudadanos y las jurisdicciones legales en las que se encuentran, no se aplicarán a todos”, dijo Hoyt. “Esto significa que tratar de regularlos podría ser muy difícil”.

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