La Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO), la unidad gubernamental que audita y brinda servicios de investigación para el Congreso, atribuye la proliferación de actividades cibernéticas ilegales a través del uso de pagos criptográficos a los quioscos criptográficos (cajeros automáticos criptográficos).
GAO publicó un estudio especificando que cajeros automáticos criptográficos son en parte la razón del aumento de las actividades ilegales porque están menos supervisadas en comparación con intercambios criptográficos. Por lo tanto, es difícil rastrear las transacciones a través de los cajeros automáticos.
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Uso de criptocajeros automáticos para actividades delictivas
Según el informe de la GAO, los funcionarios del FBI predicen que la expansión de la criptomoneda conducirá a un aumento en el uso de quioscos de moneda digital para actividades delictivas como el trabajo y el tráfico de drogas.
El mercado de criptomonedas está actualmente en alza, y más inversores están mostrando interés en él, y hay una variedad de información, tutoriales y consejos para principiantes en plataformas criptográficas de gran prestigio como BitiCodes, donde los novatos pueden aprender sobre criptografía.
La GAO recomienda que el Servicio de Impuestos Internos y la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), bajo el paraguas del Departamento del Tesoro de los EE. UU., colaboren para fortalecer el control de los cajeros automáticos criptográficos. La agencia ha estudiado cómo se utilizan las criptomonedas en operaciones ilegales como el tráfico global y cómo las agencias de EE. UU., incluido el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el Servicio Postal de EE. UU. (USPS) y el IRS, están apuntando a delitos iniciados con criptomonedas.
En su informe, GAO ha enumerado algunos de los obstáculos que enfrentan las agencias gubernamentales en la lucha contra las criptoactividades ilegales. Uno de ellos es la gran falta de información, incluida la de los criptoquioscos, que es un obstáculo para la capacidad de las fuerzas del orden para identificar y detener a los criptodelincuentes.
Sin embargo, los hallazgos de la GAO sobre el aumento de los delitos criptográficos son contrarios al informe de Chainalysis, una firma de investigación criptográfica, que concluyó que, aunque hay un aumento continuo de los delitos criptográficos por volumen, fue bajo en comparación con el porcentaje de todos los 2021. transacciones criptográficas.
En términos simples, Chainalysis concluyó que, a pesar de que las criptomonedas se infiltran en el mercado financiero, los delitos criptográficos seguirán aumentando, pero el aumento de las transacciones criptográficas legítimas superará a las actividades ilegales.
Lavado de dinero
Las organizaciones criminales transnacionales (TCO) y los cárteles de la droga prefieren el uso de moneda digital debido al anonimato que brinda y su eficiencia en la movilización de efectivo a través de las fronteras internacionales.
Las organizaciones basadas en el crimen están cambiando a criptografía para transferir dinero más allá de las fronteras nacionales sin el escrutinio desfavorable de las agencias de aplicación de la ley y los cajeros automáticos criptográficos están en el centro de todo el proceso.
Grandes volúmenes de dinero del comercio ilegal de drogas se depositan en un quiosco y se convierten en moneda digital, después de lo cual se transfieren billeteras criptográficas, lo que reduce las posibilidades de ser rastreado por los agentes del orden.
Trata laboral
Según la GAO informes, la criptografía también se usa para pagar el tráfico de personas y se usa principalmente para pagar a los traficantes sexuales.
La GAO citó a Polaris, una organización sin fines de lucro con sede en los EE. UU. que planea eliminar la trata de personas, que informó que 23 de 40 o más de la mitad de los lugares comerciales digitales dominantes de comercio sexual utilizados para comercializar la trata sexual aceptaron pagos en forma de criptomonedas.
Según GAO, los mercados de sexo en línea adoptaron pagos criptográficos debido a los desafíos para aceptar pagos con tarjeta tradicionales. Un ejemplo es OnlyFans, un servicio de suscripción de contenido dirigido al sexo, que prohibió el contenido para adultos después de recibir presión de los bancos y antes de revertir la decisión después de recibir comentarios negativos de los fanáticos.
Narcotráfico
Después del cierre de Ruta de la Seda, un mercado virtual de la web oscura, en 2013, a las fuerzas del orden les resultó más difícil rastrear el mercado paraguas de la web oscura para las drogas ilegales debido a la existencia de mercados más pequeños de la web oscura.
El informe de la GAO explica además que los delincuentes saltan de un mercado a otro cuando el gobierno cierra uno.
Sin embargo, esto no ha paralizado los esfuerzos del gobierno para confiscar criptomonedas relacionadas con el tráfico de drogas. El IRS, en 2021, por ejemplo, pudo confiscar USD 3.5 millones en criptomonedas donde USD 1 millones estaban vinculados a Silk Road.
GAO también descubrió en su investigación que el 36% de todos los delitos relacionados con criptografía se atribuyeron al tráfico de drogas. Para el IRS, el 25% fueron investigaciones relacionadas con drogas vinculadas a criptografía. El USPS incautó el 85% de las transferencias de dinero relacionadas con criptomonedas vinculadas al tráfico de drogas.
Regulación de cajeros automáticos criptográficos
A la GAO le preocupa que, a pesar del registro de operadores de criptoquioscos con FinCEN, estos operadores no informan al gobierno sobre la ubicación de sus cajeros automáticos. Esto impide que las agencias federales identifiquen cajeros automáticos en lugares de alto riesgo de delitos financieros.
Al aumentar el monitoreo de estos cajeros automáticos criptográficos, la GAO afirma que el gobierno podrá recopilar información y tendrá una capacidad más notable para tomar medidas enérgicas contra las transacciones ilegales.
GAO ha proporcionado dos recomendaciones a FinCEN y GAO sobre la mejora de la regulación de cajeros automáticos criptográficos y las dos agencias estuvieron de acuerdo con las recomendaciones. Las recomendaciones fueron que el comisionado del IRS y el director de FinCEN revisaran simultáneamente los requisitos para el registro de negocios de servicios monetarios (MSB) para cajeros automáticos criptográficos y otros intercambios y deliberaran sobre cómo estos operadores de cajeros automáticos criptográficos deberían informar a las agencias de aplicación de la ley sobre las direcciones físicas de sus quioscos.
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