Los procedimientos de quiebra de FTX han dado otro giro después de que los miembros de la empresa recibieran nuevos citatorios.
El tribunal de quiebras ordenó a Sam Bankman-Fried, a la ex directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, al ex director de tecnología de FTX, Gary Wang, y al ex codirector ejecutivo de FTX Digital Markets, Nishad Singh, que produzcan una serie de documentos relacionados con las actividades de la bolsa.
El padre de Bankman-Fried, Joseph Bankman, y la madre, Barbara Fried, también se encuentran entre los citados, según documentos de la corte presentado el martes en el Tribunal de Quiebras de EE. UU. para el Distrito de Delaware.
Equipo legal de FTX pidió permiso para entregar citaciones al grupo el 25 de enero, diciendo que "quedan preguntas clave... sobre numerosos aspectos de las finanzas y transacciones de los Deudores".
Las citaciones exigen una cantidad considerable de información sobre el ahora desaparecido intercambio de criptomonedas y sus empresas afiliadas, incluidos "cualquier pago, activos digitales, bienes raíces, moneda fiduciaria u otros activos recibidos de cualquiera de las entidades del Grupo FTX", o de cualquier ejecutivo o empleado de cualquier entidad del Grupo FTX.
Todos menos Bankman-Fried deben proporcionar la información solicitada antes del 16 de febrero. El criptofundador caído en desgracia tiene hasta el 17 de febrero para proporcionar los documentos pertinentes.
Se exige información de actividad sospechosa de FTX
Se solicitó específicamente tanto a Bankman-Fried como a Ellison que brinden información sobre todas las comunicaciones enviadas o recibidas desde cuentas de correo electrónico personales o plataformas de mensajería instantánea relacionadas con FTX Group o los activos de FTX Group o Alameda.
También se les pide que produzcan información sobre Binance. moverse para adquirir FTX noviembre pasado, que finalmente fracasó después de que el CEO Changpeng Zhao dijo que los problemas de liquidez de FTX estaban "más allá de nuestro control o capacidad de ayudar".
El equipo legal de FTX también quiere ver documentos relacionados con “cualquier pago u otra transferencia de valor a campañas políticas, políticos, comités de acción política, partidos políticos” y otras personas afiliadas.
El tribunal le ha pedido al padre de SBF que presente información sobre “compras de bienes inmuebles previstas, potenciales o reales”, incluidos bienes inmuebles en las Bahamas.
Se le ha pedido específicamente a Singh de FTX Digital Markets que produzca documentos relacionados con los sistemas, procesos y políticas de administración de riesgos y liquidación automatizada de FTX Group, incluidos todos los documentos que arrojarían luz sobre cómo se aplicaron o no a Alameda.
SBF, quien enfrenta ocho cargos criminales, incluido fraude electrónico, lavado de dinero y apropiación indebida de fondos de clientes, el mes pasado se declaró inocente a los presuntos delitos.
El ex director ejecutivo de Alameda, Ellison, y el cofundador de FTX, Wang, por otro lado, tienen ambos admitido por fraude y están cooperando con los fiscales federales.
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Fuente: https://decrypt.co/121357/ftx-insiders-served-subpoenas-fallen-crypto-exchange-financial-dealings