El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anuncia el arresto de dos ciudadanos estonios en relación con un supuesto esquema de lavado de dinero criptográfico.
En un nuevo comunicado de prensa, el DOJ dice los dos individuos fueron arrestados ayer en Estonia.
“Según documentos judiciales, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, ambos de 37 años, supuestamente defraudaron a cientos de miles de víctimas a través de un plan multifacético. Indujeron a las víctimas a celebrar contratos de alquiler de equipos fraudulentos con el servicio de minería de criptomonedas de los acusados llamado HashFlare.
También hicieron que las víctimas invirtieran en un banco de moneda virtual llamado Polybius Bank. En realidad, Polybius nunca fue un banco y nunca pagó los dividendos prometidos. Las víctimas pagaron más de 575 millones de dólares a las empresas de Potapenko y Turõgin. Potapenko y Turõgin luego usaron compañías ficticias para lavar las ganancias del fraude y comprar bienes raíces y autos de lujo”.
Según documentos judiciales, los dos ciudadanos estonios afirmaron que HashFlare era una gran operación de criptominería. Los acusados supuestamente ofrecieron a las víctimas contratos fraudulentos que "pretendían permitir a los clientes alquilar un porcentaje de las operaciones mineras de HashFlare a cambio de la moneda virtual producida por su parte de la operación".
Dice Luis Quesada, Subdirector de la División de Investigación Criminal del FBI,
“El FBI está comprometido a perseguir sujetos a través de las fronteras internacionales que utilizan esquemas cada vez más complejos para defraudar a los inversores…
Las víctimas en los EE. UU. y en el extranjero invirtieron en lo que creían que eran empresas sofisticadas de activos virtuales, pero todo era parte de un esquema fraudulento y, como resultado, miles de víctimas resultaron perjudicadas.
El FBI agradece a nuestros socios nacionales e internacionales por sus esfuerzos a lo largo de la investigación para ayudar a hacer justicia para las víctimas”.
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Fuente: https://dailyhodl.com/2022/11/22/feds-announce-indictment-of-two-individuals-in-alleged-575000000-crypto-mining-scheme/