Ashley Alder, la recién nombrada presidenta de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido, hizo un comentario desfavorable sobre las criptomonedas y las empresas que las manejan.
Cryptos como plataforma para el lavado de dinero
Durante una reunión del Comité Selecto del Tesoro, Alder, quien asumirá como nuevo jefe de la FCA en febrero, le dijo al comité que las criptomonedas a menudo se usan para el lavado de dinero.
"Ellas [criptoempresas] son un método por el cual el lavado de dinero ocurre en tamaño".
Ashley Alder, futura presidenta de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA)
Agregó que las empresas que comercian con ellos, como FTX, son “deliberadamente evasivo”.
Alder comenzará a trabajar como nuevo director ejecutivo de la Autoridad de Servicios Financieros del Reino Unido el 20 de febrero. Actualmente dirige la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong.
Según la FCA página web del NDN Collective , trabajará junto con su CEO, Nikhil Rathi, asegurándose de que la estrategia de la organización se comunique y comprenda claramente. También tendrá la oportunidad de desafiar a Rathi.
El colapso de FTX aumentó el escrutinio criptográfico
Siguiendo el colapso de FTX, uno de los intercambios de cifrado más grandes en un momento, la industria ha estado bajo un escrutinio cada vez mayor. Algunas de las principales plataformas investigadas incluyen Binance, el intercambio más grande del mundo con más de $ 7 mil millones en volumen. Está siendo investigado por violaciones de lavado de dinero.
Para garantizar que la criptoindustria opere en el país y siga sus reglas contra el lavado de dinero, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) registra empresas. El regulador espera obtener más autoridad sobre la industria una vez que se apruebe el Proyecto de Ley de Servicios Financieros. Sin embargo, advierte a los inversores sobre los riesgos asociados con la inversión en criptomonedas.
Actualmente, la FCA exige que todas las empresas que operan en la industria de las criptomonedas cuenten con sistemas y controles adecuados para prevenir los delitos financieros. La agencia también señaló, a través de su portavoz, que ha visto varias señales de alerta con respecto al registro de ciertos negocios de criptoactivos. A estas empresas se les ha pedido que proporcionen la información necesaria a la agencia para que pueda identificar y prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Algunas empresas ya registradas
Los portavoces también señalaron que ha estado trabajando con criptoempresas para ayudar a comprender las expectativas de la agencia. Continuará registrándolos si pueden cumplir con los estándares necesarios. Hasta el momento, más de 40 empresas ya se han registrado en la agencia.
En mayo de 2021, Hong Kong implementó estrictas reglamentos que impidió que las criptoempresas sirvieran a clientes minoristas.
Durante un panel de discusión sobre el tema del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en la industria de la criptografía, Alder señaló que la forma en que estas empresas agrupan sus actividades puede generar un riesgo masivo.
Fuente: https://crypto.news/fcas-incoming-chairman-states-his-deprecatory-stance-on-crypto/