El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) instó a los países a mejorar la regulación de los activos virtuales y garantizar el cumplimiento de sus estándares de 2018 sobre activos virtuales.
El GAFI dijo durante su última reunión plenaria en París que muchos países no han logrado desarrollar y adherirse a sus recomendaciones después de casi cinco años desde que las hizo. Agregó que la mayoría de los países no habían implementado su "regla de viaje" que exige mantener información sobre el originador y el beneficiario, entre otros detalles de las transacciones de activos virtuales.
El organismo de control dijo que la falta de regulación de los activos virtuales permite a los financieros criminales y terroristas explotar el sistema para sus propias necesidades, especialmente en el caso de los ataques de ransomware, donde los delincuentes pueden robar grandes sumas de dinero y escapar sin detección ni repercusiones.
El GAFI dijo que su análisis de los ataques de ransomware mostró que estos delincuentes utilizan principalmente activos virtuales para lavar los pagos de rescate, ya que tienen "fácil acceso" a los proveedores de servicios de activos virtuales en todo el mundo. El regulador dijo que las jurisdicciones con controles débiles contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo son motivo de especial preocupación, ya que crean oportunidades que los delincuentes pueden aprovechar.
El GAFI dijo que los países deben fortalecer la cooperación regulatoria a través de las fronteras y compartir más información para abordar el problema de manera efectiva. Además, las autoridades nacionales deben desarrollar herramientas para ayudar a rastrear y recuperar activos virtuales robados, lo que requerirá que colaboren con las agencias de ciberseguridad y protección de datos.
El GAFI dijo que ha establecido una nueva hoja de ruta para "fortalecer" la implementación de sus estándares sobre activos virtuales e informará sobre los pasos que los países miembros del GAFI y FSRB han tomado para regular los activos virtuales y los proveedores de servicios de activos virtuales en la primera mitad de 2024.
Fuente: https://cryptoslate.com/fatf-urges-enhanced-compliance-with-virtual-asset-standards-to-combat-crypto-based-crime/