Seis ejecutivos del esquema Ponzi AirBit Club admitieron su culpabilidad en un esquema de fraude y lavado de dinero que supuestamente estafó a las víctimas por $ 100 millones, según los fiscales.
El 8 de marzo, uno de los fundadores, Pablo Renato Rodríguez, se declaró culpable de cargos de conspiración para fraude electrónico.
El esquema Ponzi de AirBit Club expuesto
AirBit Club era un estafa mundial en el que los promotores organizaron "exposiciones lujosas" y presentaciones comunitarias en los Estados Unidos, América del Sur, Europa del Este y Asia, y atrajeron a las víctimas para que invirtieran en "membresías" que, según se decía, generaban ganancias a través de la minería y el comercio de criptomonedas.
Usando un portal en línea, las víctimas podían monitorear sus "saldos", pero los números eran ficticios y no podían retirar fondos.
Los operadores y el abogado del esquema Ponzi de criptomonedas global multimillonario "AirBit Club" se declaran culpableshttps://t.co/MT3mM9aqPV
- Fiscal federal SDNY (@SDNYnews) Marzo 8, 2023
El fiscal federal Damien Williams dijo que los estafadores usaron los fondos de las víctimas para comprar vehículos, mansiones y joyas extravagantes. Una parte de los ingresos se utilizó para financiar otras exposiciones para atraer víctimas adicionales.
Williams dijo:
"En lugar de hacer transacciones o minería de criptomonedas en nombre de los inversores, los acusados construyeron un esquema Ponzi y tomaron el dinero de las víctimas para llenar sus propios bolsillos".
Imagen: Twitter
Cómo los criptoestafadores se benefician de los esquemas Ponzi
La mayoría de los esquemas Ponzi criptográficos funcionan prometiendo a los inversores altos rendimientos de sus inversiones en una criptomoneda o una plataforma comercial. Estas promesas de altos rendimientos a menudo se hacen a través de las redes sociales, anuncios en línea u otras plataformas digitales.
Los esquemas generalmente se dirigen a inversores que no conocen bien los detalles técnicos de las criptomonedas, pero que están ansiosos por invertir en este mercado emergente y potencialmente lucrativo.
Imagen: Sabiduría de Bitcoin
Los estafadores generalmente afirman tener acceso a algoritmos comerciales avanzados o información privilegiada que les permite generar grandes ganancias del comercio de criptomonedas. También pueden ofrecer bonos de referencia u otros incentivos para alentar a los inversores a traer nuevos participantes, creando así una red de inversores.
En realidad, estos esquemas no son oportunidades de inversión legítimas, sino operaciones fraudulentas que se basan en la captación de nuevos inversores para pagar rendimientos a los inversores anteriores.
A medida que disminuye el grupo de nuevos inversionistas, el esquema colapsa, dejando a muchos inversionistas con pérdidas significativas.
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Pandilla para hacerse rico
Además de Rodríguez, el cofundador Gutemberg Dos Santos se declaró culpable en octubre de 2021 tras ser extraditado a Estados Unidos en noviembre de 2020 desde su Panamá natal.
Scott Hughes, un abogado que ayudó a Rodríguez y Dos Santos en el lavado de dinero, se declaró culpable a principios de marzo.
Este año, tres promotores también se declararon culpables: Jackie Aguilar, Karina Chairez y Cecilia Millán
Aunque ninguno de los acusados ha sido sentenciado aún, cada uno podría enfrentar un máximo de 70 años de prisión.
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Fuente: https://bitcoinist.com/airbit-ponzi-scheme-execs-plead-guilty/