La Senadora Demócrata de los Estados Unidos Elizabeth Warren se une al Senador Republicano Roger Marshall para trabajar en un bipartidista proyecto de ley que tiene como objetivo combatir el lavado de dinero criptográfico.
El proyecto de ley denominado "Ley contra el lavado de dinero de activos digitales" intentará que el sector criptográfico cumpla con las leyes contra el lavado de dinero existentes en el sistema financiero mundial.
Proyecto de ley tiene como objetivo combatir el lavado de dinero con criptomonedas
La legislación también busca cerrar las lagunas en el sistema financiero que permiten que los activos digitales se utilicen para el lavado de dinero.
“He estado haciendo sonar la alarma en el Senado sobre los peligros de estas lagunas en los activos digitales, y estoy trabajando de manera bipartidista para aprobar una legislación criptográfica de sentido común para salvaguardar mejor la seguridad nacional de EE. UU.”, dijo Warren en un comunicado. .
El proyecto de ley ordenaría a la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) dentro del Departamento del Tesoro para designar a los proveedores de billeteras de activos criptográficos, mineros, validadores y otros como negocios de servicios monetarios y extendería las responsabilidades bajo la Ley de Secreto Bancario al sector criptográfico.
Además, el proyecto de ley requerirá que los operadores de cajeros automáticos de activos digitales presenten las ubicaciones físicas de sus quioscos.
Se prohibirá a los bancos el uso de mezcladores criptográficos
La Ley contra el lavado de dinero de activos digitales también tiene como objetivo prohibir que los bancos y otras instituciones financieras usen mezcladores criptográficos o realicen transacciones con activos criptográficos que hayan usado los mezcladores.
Hace unos meses, Estados Unidos sancionada el mezclador de criptografía Tornado Cash por supuestamente ayudar a los delincuentes a lavar miles de millones de dólares en criptoactivos, que incluyen alrededor de $455 millones robados por Lazarus Group, una organización de piratería de Corea del Norte.
“Después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, nuestro gobierno promulgó reformas significativas que ayudaron a los bancos a eliminar a los malos del sistema financiero estadounidense. La aplicación de estas políticas similares a los intercambios de criptomonedas evitará que se abuse de los activos digitales para financiar actividades ilegales sin limitar el acceso de los ciudadanos estadounidenses respetuosos de la ley”, dijo Marshall.
Mientras tanto, el último desarrollo llega un mes después del intercambio de criptomonedas. FTX se declaró en bancarrota después de que su ex director ejecutivo, Sam Bankman-Fried (SBF), utilizara los fondos de los clientes para apuntalar su firma comercial Alameda Research. Los fiscales federales de Manhattan acusaron recientemente a SBF de ocho cargos penales, que van desde fraude electrónico hasta lavado de dinero.
Desde la debacle de FTX, los legisladores han estado buscando acelerar las regulaciones en torno al sector de las criptomonedas.
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Fuente: https://coinfomania.com/elizabeth-warren-to-introduce-bipartisan-bill-to-combat-crypto-money-laundering/