La policía holandesa arrestó recientemente a un individuo que presuntamente blanqueó millones de euros utilizando criptomonedas. Las autoridades de la Países Bajos han intensificado recientemente su represión de los delitos financieros relacionados con las criptomonedas. Este arresto reciente es testimonio de la nueva supervisión firme.
El sospechoso supuestamente lavó fondos ilegales al convertir BTC a XMR
La policía anunció el informe a través de un oficial. ambiental Miércoles. Según el comunicado, la policía holandesa detuvo al hombre de 39 años la semana pasada. Se alega que el hombre que fue arrestado en la ciudad holandesa de Veenendaal blanqueó decenas de millones de euros en finanzas ilegales a través de criptomonedas.
El arresto del hombre se produjo luego del descubrimiento de sus vínculos con Bitcoin (BTC) robado de un parche de software de la billetera de bitcoin Electrum que las autoridades rastrearon hasta él. La policía mencionó que el individuo tenía la costumbre de convertir los fondos ilegales hacia y desde BTC y Monero (XMR). Este fue un intento de enmascarar la fuente de los fondos.
Además de convertir a XMR, el hombre también utilizó el intercambio descentralizado de Bitcoin Bisq. Debido a las políticas de privacidad de Bisq, el sospechoso usó el intercambio como un esfuerzo adicional para evadir el seguimiento. Sin embargo, la policía pudo encontrarlo a través de las transacciones de bitcoin.
La policía holandesa también arrestó al presunto desarrollador de Tornado Cash el mes pasado
Tras la detención, las autoridades holandesas realizaron un registro de su domicilio en busca de más pruebas y confiscaron propiedades útiles para las investigaciones. La policía también confiscó sus criptomonedas. Liberaron al hombre el 8 de septiembre, a la espera de la conclusión de la investigación. No obstante, sigue siendo el principal sospechoso.
La criptomoneda, como el dinero ordinario, es vulnerable a todo tipo de delitos. La naturaleza anónima y transfronteriza de las criptomonedas brinda oportunidades a los delincuentes,
comentó la policía holandesa.
Las unidades de delitos cibernéticos de la Policía de los Países Bajos Centrales y la Policía de los Países Bajos Orientales han colaborado para llevar a cabo la investigación.
Recordemos que la policía holandesa, el 10 de agosto, también arrestó Aleksey Pertsev, el presunto desarrollador de Tornado Cash. Esto siguió a la prohibición del mezclador por parte del Departamento del Tesoro de los EE. UU., citando su uso para el lavado de dinero y la financiación ilegal. El arresto fue otro intento de las autoridades holandesas de tomar medidas enérgicas contra el delito cibernético. Considerado injusto, varios individuos salieron a las calles a protestar por la detención.
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Fuente: https://coingape.com/dutch-police-busts-man-involved-in-laundering-millions-through-crypto/