Intercambio de criptomonedas OTC con sede en Dubái atrae a comerciantes sancionados: informe

Coinsfera, el intercambio de criptografía de venta libre (OTC) con sede en Dubái, está demostrando ser popular entre los comerciantes sancionados por Occidente.

informe de Bloomberg informó el lunes que Coinsfera se está convirtiendo en el principal intercambio para rusos, iraníes y otros afectados por las sanciones occidentales o las restricciones locales.

Los clientes del intercambio son principalmente aquellos que luchan por realizar transacciones a través de los bancos debido a las limitaciones en su acceso, dijeron banqueros, abogados y ejecutivos de criptografía al medio. 

Los rusos sancionados han volado a Dubái para realizar importantes transacciones OTC, dijeron tres fuentes a Bloomberg.

Los escritorios OTC como el que opera Coinsfera permiten a los comerciantes intercambiar activos digitales fuera de los mercados públicos. Las ballenas suelen optar por plataformas OTC si quieren hacer jugadas considerables sin afectar los precios de las criptomonedas, que, según el activo, pueden no tener liquidez y, por lo tanto, ser sensibles a las grandes operaciones. 

A diferencia de los intercambios centralizados, que coinciden con las transacciones digitalmente, las transacciones OTC se ejecutan regularmente mediante el intercambio de soluciones de almacenamiento criptográfico fuera de línea. Esta estructura permite a los usuarios de Coinfera comprar criptoactivos localmente y luego venderlos por efectivo instantáneo en Dubai. 

Prácticamente todos los principales intercambios de criptografía, incluidos Binance, Coinbase y Kraken, operan escritorios OTC, aunque generalmente los usuarios deben pasar la verificación de cumplimiento, que excluye a las personas sancionadas por los EE. UU. y otras jurisdicciones importantes.

Coinsfera, establecida en Dubái en 2015, se describe a sí misma como un "cajero automático" de criptomonedas a través del cual los usuarios pueden comprar y vender más de 500 criptomonedas en 10 a 15 minutos.

"Los clientes que utilizan los procedimientos de intercambio de criptomonedas de Coinsfera no están sujetos a restricciones comerciales", escribió la empresa en un comunicado. declaración anterior. “Cualquier cantidad de dinero puede obtenerse con facilidad, al menor costo posible y en el menor tiempo posible. Los usuarios pueden vender o comprar bitcoins fácilmente en Dubái con una identificación válida de cualquier país”.

La empresaria local Karin Veri le dijo al medio que visita Coinsfera mensualmente y que "es una manera fácil de retirar dinero en efectivo en solo unos minutos". 

Dubái quiere ser un centro criptográfico mundial

Ambos Binance y Kraken han sido objeto de escrutinio por presuntamente violar las sanciones de EE. UU. al permitir que los usuarios de Irán accedan a sus servicios. despues de los estados unidos se retiró A partir del acuerdo nuclear con Irán en 2018, se prohibió a las empresas continuar comerciando en el país del Medio Oriente. 

Binance y Coinbase se han movido para bloquear a ciertos usuarios rusos después de que EE. UU., el Reino Unido y la Unión Europea impusieran sanciones por su guerra con Ucrania. 

Pero los Emiratos Árabes Unidos, hogar del deslumbrante Dubái, ha optado por no imponer sanciones a Rusia. Eso significa Coinsfera, que también tiene oficinas en Londres, Estambul y Pristina, y otros intercambios OTC no tienen prohibido realizar este tipo de negocios.

Aun así, EE.UU. ha pidió a instituciones financieras en los Emiratos Árabes Unidos sean "extremadamente cautelosas" en el manejo de negocios relacionados con Rusia. 

Bloomberg dijo que la cantidad de dinero que Coinsfera está moviendo no está clara, porque las operaciones se realizan en efectivo y no se informan públicamente. Pero un portavoz dijo a los periodistas que realiza una evaluación completa de los usuarios y sigue los procedimientos destinados a combatir las transacciones ilícitas, a pesar de su posicionamiento como un refugio seguro para los comerciantes sancionados.

Dubái se ha convertido en un centro para el comercio de criptoactivos, en parte debido a su política fiscal amigable y sus atractivas regulaciones que han atraído a empresarios de todo el mundo. Datos muestra que un tercio de los residentes de los EAU son inversores en criptomonedas. 

El jefe de Binance, Changpeng Zhao, recientemente emocionado desde Singapur a Dubai, mientras que los intercambios incluyen FTX y Binance han sido recientemente concedido licencias provisionales de activos virtuales allí.

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