El fundador de un bufete de abogados de recuperación de fraudes dice que la única otra vía disponible para los inversores sería presentar informes a la Comisión de Valores de Ontario o a la policía.
Un autodenominado "Rey de las criptomonedas" de 23 años se enfrenta a una serie de demandas entre 140 de sus inversores mientras intentan recuperar un total colectivo de 35 millones de dólares de su empresa AP Private Equity Limited.
Conforme Según un informe de CBC del martes, los acreedores están trabajando arduamente para tratar de desentrañar dónde terminó todo el dinero que supuestamente le dieron al canadiense Aiden Pleterski para que hiciera inversiones en criptomonedas y divisas en su nombre.
El informe de un síndico de quiebras, las actas de las reuniones de acreedores, los documentos judiciales y las quejas presentadas ante el abogado de investigación PC revelan que Pleterski era dueño de 11 vehículos, alquilaba otros cuatro autos de lujo, volaba regularmente en aviones privados y vivía en una mansión frente al lago que costaba $45,000 al mes para alquilar.
Hasta el momento, se han incautado activos por valor de aproximadamente $ 2 millones, entre ellos dos McLaren, dos BMW y un Lamborghini.
Norman Groot, el fundador de Investigation Counsel PC, un bufete de abogados de recuperación de fraudes, afirmó que la "gran tasa de consumo de estilo de vida" aún no "representa la cantidad de dinero que falta".
Una demanda inicial presentada contra Pleterski resultó en la congelación de sus activos y cuentas bancarias, pero ahora ha sido reemplazada por un procedimiento de quiebra. En esta etapa, es el único proceso de recuperación para los inversores porque los procedimientos concursales tienen prioridad sobre los reclamos civiles.
Groot dijo que “la única otra vía disponible para los inversores sería presentar informes a la Comisión de Valores de Ontario y a la policía”.
“Esos procesos son largos”, dijo y agregó: “Cuanto más tiempo pasa, es menos probable que haya una recuperación de evidencia y menos probable que haya una recuperación de dinero”.
Groot dijo que las señales de advertencia para los inversores de rendimientos excesivamente altos estaban ahí para que todos las vieran, afirmando:
“El cinco por ciento de interés [a la semana] no está disponible en el mercado abierto. Es poco probable que un chico de 23 años sea el próximo Bill Gates: hable con alguien que sea conservador y obtenga una segunda opinión”.
La acreedora Diane Moore invirtió $60,000 y dijo que su contrato de inversión le otorgaba la parte del león de una división de 70-30 en cualquier ganancia de capital, que estaba dirigida a entre un 10 y un 20 por ciento cada dos semanas.
“Todo se basó en la confianza”, dijo, afirmando haber desembolsado 50,000 dólares.
El abogado de Pleterski, Micheal Simaan, ha cuestionado las acusaciones y dijo que su cliente ha estado cooperando plenamente con el proceso de quiebra.
Según Simaan, su cliente comenzó a invertir en criptomonedas cuando era adolescente. Su éxito durante los mercados alcistas incitó a otros a ofrecer efectivo libremente para inversiones con la esperanza de hacerse ricos.
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"Sorprendentemente, parece que nadie se molestó en considerar qué pasaría si el mercado de las criptomonedas se desplomara o si Aiden, cuando era muy joven, estaba calificado para manejar este tipo de inversiones".
Pleterski afirmó que su compañía de inversión tuvo problemas gracias a "una serie de llamadas de margen y malas operaciones", posiblemente exacerbadas por la caída del mercado y invierno criptográfico en curso.
Dijo que todo el dinero presentado por los inversores a finales de 2021 y principios de 2022 se ha ido.
El fideicomisario señaló que aún necesitaban recibir evidencia de apoyo de las operaciones después de solicitar la prueba de las transacciones y los estados de cuenta bancarios.
Fuente: https://cointelegraph.com/news/downfall-of-canada-s-lambo-driving-crypto-king-reportedly-sees-35m-in-losses