El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha condenado a Empresario de Houston de 47 años por ejecutar una plataforma de comercio de criptomonedas sin autorización del gobierno.
Según la La fiscal federal Jennifer B. Lowery, el convicto, Hien Ngoc Vo, se declaró culpable de proporcionar servicios de criptoactivos sin licencia entre el 16 de marzo de 2016 y el 8 de junio de 2016 en el área de Houston.
Cinco años de cárcel con una multa de $250k
El DOJ dijo que las actividades de Ngoc Vo fueron investigadas por el Oficina Federal de Investigaciones (FBI), mientras que el abogado Rodolfo Ramírez fue el fiscal a cargo del caso.
Durante la investigación, el FBI descubrió que el convicto usaba una plataforma de intercambio de criptomonedas llamada Paxful y LocalBitcoins para ofrecer servicios de compra y venta de criptomonedas a los usuarios. El recibio 5% a 30% de comisión por cada operación realizada en la plataforma.
Ngoc Vo proporcionó los servicios sin el cumplimiento normativo básico como Know Your Customer (KYC) ni pidió a los usuarios que indicaran sus razones para comprar los activos digitales.
Ngoc Vo recibió y transmitió criptoactivos por un valor aproximado de $515,000 XNUMX a través de sus servicios. He utilizó varios métodos de pago para recibir fondos, incluyendo efectivo, depósitos bancarios directos, tarjetas de crédito y Amazon. Él Usaba diferentes cuentas bancarias para operar el negocio. Sin embargo, las cuentas se cerraron después de que no proporcionó información válida sobre el origen de los fondos.
El DOJ señaló que la sentencia está programada para el 5 de septiembre por el juez principal de distrito de EE. UU. Lee H. Rosenthal. Se enfrenta a una pena de cárcel de cinco años en una prisión federal y una multa de hasta 250,000 dólares por el delito. Sin embargo, se le permitió permanecer bajo fianza hasta su sentencia a finales de este año.
Criptocrímenes en aumento
El Departamento de Justicia ha acusado a varias personas de casos relacionados con ofertas y robos de intercambio criptográfico no registrados.
A principios de abril, el DOJ confiscó criptomonedas por valor de $ 34 millones vinculado a actividades ilegales de la web oscura por parte de un residente no identificado del sur de Florida. Según el informe, el residente anónimo de Florida ganó millones de dólares con la venta de 100,000 artículos en el mercado ilegal de la web oscura.
En febrero, Moneda informó que el departamento acusó Satishkumar Kurjibhai Kumbhani, fundador de BitConnect, un proyecto criptográfico fraudulento que robó más de $ 2 mil millones de los inversores.
Fuente: https://coinfomania.com/doj-convicts-man-unlicensed-crypto-exchange/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=doj-convicts-man-unlicensed-crypto-exchange