Los fiscales federales de Nueva York anunciaron el viernes que Philip Reichenthal, un abogado inhabilitado, se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico, en relación con un esquema para defraudar a los inversores que creían que estaban comprando Bitcoin.
Reichenthal declaró falsamente que actuaría como agente de custodia de las transacciones. Se comprometió con Randy Craig Levine, un fugitivo internacional y ex residente de Coral Springs, en la ejecución de los tratos. En sus esquemas, Levine indujo de manera fraudulenta a las víctimas a enviar millones de dólares a Reichenthal, quien era un abogado con licencia en el momento de las actividades fraudulentas.
Según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia, entre junio y julio de 2018, Levine persuadió a la primera víctima, el jefe de una firma de custodia de criptomonedas, Volantis Entities, para que transfiriera $3 millones a Reichenthal para financiar una compra de Bitcoin de venta libre. Pero en lugar de comprar Bitcoins para el cliente, Reichenthal transfirió más de $2 millones a un banco en Guatemala donde Levine tenía una cuenta. Y no se compraron Bitcoins.
En un segundo cargo entre febrero y mayo de 2019, Levine y Reichenthal negociaron otro acuerdo de transacción de Bitcoin que nunca se materializó y, por lo tanto, estafó a la segunda víctima. El inversionista de Florida Bitcoin envió a Reichenthal $2 millones para financiar la compra de sus Bitcoins. Una vez más, Levine y su abogado no compraron Bitcoin para el inversor. Reichenthal supuestamente transfirió $1.9 millones de los fondos a cuentas bancarias en México controladas por Levine.
Reichenthal fue arrestado el 14 de septiembre de 2020 y se declaró culpable el viernes 11 de febrero de 2021 ante la jueza federal Debra Freeman. Reichenthal fue acusado y recibió una sentencia de prisión de veinte años.
Mientras tomaba el fallo, el fiscal federal Damian Williams dijo: “Como abogado con licencia y agente de depósito en garantía, a Philip Reichenthal se le encomendó mantener seguro el dinero de los inversores. Pero como admitió hoy, traicionó esa confianza al desviar millones de dólares del dinero de los inversores. Ahora es culpable de fraude electrónico y espera la sentencia por su crimen”.
Los fiscales federales de Nueva York anunciaron el viernes que Philip Reichenthal, un abogado inhabilitado, se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico, en relación con un esquema para defraudar a los inversores que creían que estaban comprando Bitcoin.
Reichenthal declaró falsamente que actuaría como agente de custodia de las transacciones. Se comprometió con Randy Craig Levine, un fugitivo internacional y ex residente de Coral Springs, en la ejecución de los tratos. En sus esquemas, Levine indujo de manera fraudulenta a las víctimas a enviar millones de dólares a Reichenthal, quien era un abogado con licencia en el momento de las actividades fraudulentas.
Según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia, entre junio y julio de 2018, Levine persuadió a la primera víctima, el jefe de una firma de custodia de criptomonedas, Volantis Entities, para que transfiriera $3 millones a Reichenthal para financiar una compra de Bitcoin de venta libre. Pero en lugar de comprar Bitcoins para el cliente, Reichenthal transfirió más de $2 millones a un banco en Guatemala donde Levine tenía una cuenta. Y no se compraron Bitcoins.
En un segundo cargo entre febrero y mayo de 2019, Levine y Reichenthal negociaron otro acuerdo de transacción de Bitcoin que nunca se materializó y, por lo tanto, estafó a la segunda víctima. El inversionista de Florida Bitcoin envió a Reichenthal $2 millones para financiar la compra de sus Bitcoins. Una vez más, Levine y su abogado no compraron Bitcoin para el inversor. Reichenthal supuestamente transfirió $1.9 millones de los fondos a cuentas bancarias en México controladas por Levine.
Reichenthal fue arrestado el 14 de septiembre de 2020 y se declaró culpable el viernes 11 de febrero de 2021 ante la jueza federal Debra Freeman. Reichenthal fue acusado y recibió una sentencia de prisión de veinte años.
Mientras tomaba el fallo, el fiscal federal Damian Williams dijo: “Como abogado con licencia y agente de depósito en garantía, a Philip Reichenthal se le encomendó mantener seguro el dinero de los inversores. Pero como admitió hoy, traicionó esa confianza al desviar millones de dólares del dinero de los inversores. Ahora es culpable de fraude electrónico y espera la sentencia por su crimen”.
Fuente: https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/disbarred-attorney-philip-reichenthal-pleads-guilty-to-5m-crypto-fraud/