El creciente uso de mezcladores en el espacio criptográfico llama la atención del público. Los delincuentes y sus actividades ilícitas están siendo acusados de involucrar en esta situación, conforme a Chainalysis.
La firma analítica de blockchain declaró:
"Casi el 10% de todos los fondos enviados desde direcciones ilícitas se envían a mezcladores; ningún otro tipo de servicio descifró una cuota de envío de mezcladores del 0.3%".
Fuente: ChainalysisDado que los mezcladores brindan una mayor privacidad en las transacciones criptográficas, los ciberdelincuentes, como los piratas informáticos, pueden abusar de ellos al ofuscar la fuente de los fondos.
Un estudio investigado por Chainalysis señaló que la demanda de mezcladores alcanzó un máximo histórico en 2022 en función de su aspecto de crear una desconexión entre los fondos criptográficos depositados y los retirados. Por lo tanto, esto dificulta la trazabilidad del flujo de fondos porque se agrupan y se mezclan al azar.
La firma analítica señaló:
“Si bien el valor recibido por los mezcladores fluctúa significativamente día a día, el promedio móvil de 30 días alcanzó un máximo histórico de USD 51.8 millones en criptomonedas el 19 de abril de 2022, casi duplicando los volúmenes entrantes en el mismo punto en 2021”.
Fuente: ChainalysisLos tipos de mezcladores incluyen centralizados, CoinJoin (con capacidades integradas) y contratos inteligentes que se utilizan legítimamente para impulsar la privacidad financiera.
Por lo tanto, el uso de mezcladores se ha mantenido cerca de máximos históricos en 2022 en función de la creciente demanda de los protocolos DeFi, los intercambios centralizados y las direcciones vinculadas a actividades ilícitas como estafas, ransomware, el mercado de la red oscura y la financiación del terrorismo.
Fuente: ChainalysisChainalysis explicó:
“Sin embargo, el aumento de las criptomonedas ilícitas que se trasladan a los mezcladores es más interesante. Las direcciones ilícitas representan el 23 % de los fondos enviados a mezcladores en lo que va de 2022, frente al 12 % en 2021”.
Fuente: ChainalysisEn 2020, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) cargado a Bitcoin-operador mixto con una multa monetaria civil de $ 60 millones por violar las regulaciones contra el lavado de dinero.
Larry Dean Harmon fue arrestado y acusado de proporcionar servicios monetarios no registrados a empresas entre 2014 y 2020. Lavó más de $300 millones en Bitcoin y permitió el tráfico de drogas, armas y pornografía infantil.
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Fuente: https://blockchain.news/research/demand-for-crypto-mixers-hits-ath-illicit-address-activities-draws-majority