FTX parece ser una verdadera telenovela, y Binance está aprovechando el momento de caos del mercado para asegurar una mayor participación en el mercado.
Tras la declaración de concurso y la dimisión de Sam Bankman-Fried (SBF) como director ejecutivo de la empresa, comenzaron a circular rumores sobre un posible vuelo al exterior.
Se informó que el ex presidente ejecutivo estaba tratando de llegar a Dubai, es decir, un país que no tiene acuerdos con EE. UU. para una posible extradición. En un principio, se sospechó que se había ido a Argentina, ya que se informó que su jet privado aterrizó en Buenos Aires, pero aparentemente todavía estaría en las Bahamas.
En cambio, el ex director ejecutivo de Alameda Research, carolina ellisonSegún los informes, ya huyó a Hong Kong, nuevamente con la intención de ir a refugiarse en Dubai.
Desde el 11 de noviembre, es decir, desde la declaración de concurso, SBF no había tuiteado, pero esta noche publicó un nuevo tuit críptico en el que dice solo "1) Qué 2) H".
1) qué
- SBF (@SBF_FTX) 14 de noviembre.
Caroline Ellison, por otro lado, no tuitea desde el 9 de noviembre.
Sede de FTX en las Bahamas
En cuanto a la sede de la empresa ubicada en Nassau, Bahamas, se descubrió que estaba ubicado en un edificio en One Cable Beach, comprado por SBF a fines de 2021 por $ 2 millones. One Cable Beach es un complejo de condominios de lujo frente al mar.
Pero durante este mercado bajista de 2022, la subsidiaria FTX Property Holdings gastó otros $74 millones para comprar más propiedades en las Bahamas. Específicamente, Se invirtieron $67 millones en propiedades ubicado dentro del lujoso resort Albany Bahamas en New Providence.
Se trataba de inmuebles adquiridos en firme, donde residía la propia comunidad del equipo directivo del grupo. Por supuesto, ahora FTX Property Holdings también está en quiebra.
Una nota al margen: históricamente, Nassau también es conocida especialmente por ser el hogar de la llamada "República Pirata" creada a principios del siglo XVIII por algunos piratas caribeños famosos.
El agujero de mil millones de dólares en las cuentas de FTX
El grupo de gestión, que vivía lujosamente en las Bahamas, había creado un enorme agujero en el balance y especialmente en las reservas de la bolsa.
Según el Financial Times, FTX celebró alrededor de $ 9 mil millones en depósitos de sus clientes, pero en realidad tenía reservas líquidas de solo $ 1 mil millones. Los otros 8 mil millones no eran líquidos y, por lo tanto, no se podían utilizar para ningún retiro, o simplemente los había gastado la empresa.
Parte de ese dinero había sido prestado a Investigación Alameda, que era la empresa del grupo FTX que se ocupaba del comercio y las inversiones.
The Wall Street Journal reveló que tanto el director ejecutivo de Alameda como los altos ejecutivos de FTX eran plenamente conscientes de que ese dinero procedía de los depósitos de los clientes.
En otras palabras, FTX no solo estaba tomando dinero de los depósitos de los clientes para invertirlo en activos de alto riesgo, obviamente sin su consentimiento, sino que dentro del equipo de administración del grupo esto era ampliamente conocido.
Tan pronto como las actividades de especulación e inversión de Alameda comenzaron a producir pérdidas, FTX se encontró sobregirado en términos de cobertura de los depósitos de sus clientes, de modo que ya no podían cumplir con todos los retiros.
Token FTT de FTX: Binance corre para cubrirse
La telenovela también incluye lo que le está pasando a FTX Token FTT.
Después perdiendo 93% de su valor en tan solo una semana, y al 98% de los máximos, también se han descubierto movimientos sospechosos.
No en vano, Binance decidió suspender indefinidamente los depósitos de estos tokens, ya que las mismas direcciones con las que se registró el contrato inteligente detectaron movimientos sospechosos en la cadena.
Específicamente, parece que el contrato inteligente de tokens FTT creó 192 millones de tokens nuevos y luego los envió a una billetera recién creada. El valor de mercado teórico de estos tokens sería alrededor de $ 380 millones.
Esta iniciativa surgió algún tiempo después del hackeo que se llevó varios cientos de millones de dólares de las billeteras FTX.
Antes de la creación de 192 millones de tokens nuevos, la oferta circulante era de unos 133 millones de tokens, por lo que con esta iniciativa se ha más que duplicado.
Sorprende que FTT a la fecha todavía tenga un valor de mercado por encima del mínimo histórico de septiembre de 2019.
Elon Musk y SBF y la adquisición de Twitter
Vale la pena señalar que Elon Musk informó que SBF se había ofrecido a participar en la compra de Twitter poniendo en unos pocos miles de millones de dólares.
Sin embargo, Musk también dijo que esta oferta había activado su "detector de bs", donde bs probablemente sea la abreviatura de "bu**sh**".
De hecho, en abril, parecía que Musk iba a aceptar esta oferta, pero cuando completó la adquisición en octubre, no había señales de SBF o FTX en su lista de inversores.
También vale la pena agregar que SBF está cerca de la facción política estadounidense de los demócratas, mientras que Elon Musk en este momento promueve a la republicana, y en octubre, EE. UU. estaba en medio de la campaña para las elecciones de mitad de período.
Como si la situación no fuera ya lo suficientemente candente, Binance decidió atacar también a otro competidor.
Aunque asunto FTX comenzó gracias a las revelaciones de algunos medios de comunicación sobre las malas cuentas de Alameda Research, fue Binanceco-fundador y CEO de Changpeng CZ Zhao quien lanzó el primer ataque financiero. De hecho, el dijo quería deshacerse de todos los tokens FTT que aún estaban en su cartera.
FTX era uno de los grandes competidores de Binance a nivel mundial, y desde el principio esto parecía un claro ataque para dañar de alguna manera a un poderoso competidor.
De hecho, como era de esperar, SBF en un momento incluso declaró bastante explícitamente que CZ había ganado este tipo de batalla.
En este punto, Binance ahora parece haber comenzado a meterse con otro competidor también.
Si bien no lo menciona explícitamente, parece que el nuevo objetivo es Crypto.com.
Probablemente no sea una coincidencia que en los últimos días el token CRO de Crypto.com haya perdido el 46% de su valor de mercado.
Todo comienza con la observación de CZ de que la situación actual podría llevar razonablemente a otras empresas de criptografía a la quiebra.
De hecho, ya se sabe que algunas empresas tenían fondos depositados en FTX y ahora los han perdido efectivamente. Por ejemplo, BlockFi tuvo que suspender retiros precisamente por tales deficiencias.
El ataque a Crypto.com, sin embargo, sigue el asunto de los movimientos masivos de tokens entre las billeteras del intercambio para hacer públicas y verificables sus reservas.
Binance también está haciendo algo similar, pero CZ aprovechó la ocasión de esos movimientos de Crypto.com para argumentar que si un intercambio tiene que mover grandes cantidades de criptomonedas antes o después de revelar las direcciones de sus billeteras, es una clara señal de problemas.
De hecho, Binance no parece haber necesitado realizar grandes movimientos en la cadena para demostrar sus reservas, sino que simplemente reveló las direcciones públicas. Crypto.com, por otro lado, tuvo que mover algunos fondos probablemente para concentrarlos antes de liberar las direcciones, y CZ aprovechó para atacarlo.
Sin embargo, vale la pena agregar que hasta la fecha no hay informes de problemas operativos en Crypto.com, aparte de una ligera desaceleración en los retiros, probablemente debido a la gran demanda.
Fuente: https://en.cryptonomist.ch/2022/11/14/ftx-soap-opera-continues-and-binance-blames-another-exchange/