Un empresario de criptomonedas y su hermana fueron acusados el miércoles por funcionarios estadounidenses de criptoestafa, acusándolos de defraudar a inversores minoristas por millones de dólares utilizando una criptomoneda falsa.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. alega en un comunicado el miércoles que John y JonAtina Barksdale estafaron a miles de inversores con Ormeus Coin.
Según la SEC, los hermanos anunciaron a Ormeus en intercambios de criptomonedas y lo promocionaron en YouTube y en roadshows en todo el mundo.
Estafa criptográfica a gran escala
La SEC alega que John y "Tina" engañaron a miles de inversores minoristas por más de $124 millones a través de dos ofertas de valores no registradas que presentaban la moneda falsa.
Además, la pareja está a cargo de ejecutar Ormeus Global, un programa de marketing multinivel desde junio de 2017 hasta abril de 2018 que ofreció paquetes de suscripción que incluían a Ormeus.
“Afirmamos que los Barksdale se comportaron como vendedores modernos de aceite de serpiente, tergiversando a los inversores minoristas a través de las redes sociales, sitios web promocionales y presentaciones itinerantes en persona”, dijo Melissa Hodgman, directora asociada de la División de Cumplimiento de la SEC, en un comunicado de prensa. .
Inversión falsa
Según los documentos presentados en el tribunal federal de Manhattan, el Departamento de Justicia alega que John engañó sobre el valor y la rentabilidad de los activos mineros de Ormeus Coin, afirmando que la moneda estaba respaldada por una operación de criptominería de $250 millones que generaba más de $5 millones en ingresos mensuales.
Sin embargo, la minería se suspendió en 2019, para disgusto de los inversores que ya habían invertido en la moneda. La pareja supuestamente desarrolló billeteras falsas para ocultar el hecho de que Ormeus no estaba siendo minado.
Capitalización de mercado total de BTC en $ 804.18 mil millones en el gráfico diario | Fuente: TradingView.com
Artículo relacionado | Immutable, la empresa emergente de juegos y NFT con sede en Sídney, obtiene $ 200 millones en fondos
La criptoempresa supuestamente engañó a los inversores al afirmar que su billetera de bóveda valía más de $ 190 millones en noviembre del año pasado.
Sin embargo, la pantalla supuestamente se creó utilizando un segundo sitio web que mostraba el valor de una billetera desconectada.
Según la SEC, las billeteras reales del proyecto "valían menos de $ 500,000".
Los abogados de los Barksdale no pudieron ser nombrados de inmediato.
Ir tras los chicos malos
“Continuaremos persiguiendo enérgicamente a las personas que venden valores en esquemas para engañar al público inversionista, sin importar la etiqueta que los promotores adjunten a sus productos”, dijo Hodgman.
El Departamento de Justicia dijo que John ha sido detenido y enfrenta hasta 65 años de prisión por cargos de fraude de valores, fraude electrónico y conspiración.
Ambos acusados son ciudadanos estadounidenses; John, de 41 años, residió en Tailandia y Tina, de 45, en Hong Kong, reveló la SEC.
La SEC se está inquietando
La SEC se ha mostrado escéptica sobre las prácticas promocionales generalizadas del sector criptográfico y si representan un fraude de valores.
La semana pasada, surgieron informes de que la SEC ha bloqueado su punto de mira en los NFT utilizados por motivos de recaudación de fondos "como acciones ordinarias".
Mientras tanto, el precio de Bitcoin (BTC) estaba en $42,324.87 en Coingecko al momento de escribir este artículo.
Artículo relacionado | ¿Es Malasia la próxima criptocapital de Asia?
Imagen destacada de PYMNTS.com, gráfico de TradingView.comFuente: https://bitcoinist.com/crypto-scam-sec-slaps-siblings/