El colapso del mercado de criptomonedas ahora está tentando a todas las naciones a establecer reglas más estrictas sobre las actividades relacionadas con las criptomonedas para evitar futuros desastres. Y muchos países importantes ya han hecho un llamado para regular las criptomonedas después del colapso.
Y ahora, los supervisores financieros de la Unión Europea también esperan establecer reglas de este tipo sobre los intercambios de criptomonedas por infringir las normas contra el lavado de dinero; su licencia debe ser cancelada si lo hacen, dicen los supervisores.
Los legisladores llegan a las etapas finales de la legislación histórica conocida como la Regulación de Mercados en Criptoactivos, o MiCA. Que introduce una autorización para empresas de activos virtuales dentro del bloque de 27 naciones.
Las tres autoridades de supervisión europeas dicen además que las autoridades reguladoras son responsables de autorizar o registrar los intercambios de criptomonedas y que los proveedores de Walter deberían estar "facultados para retirar la autorización/registro por infracciones graves de las normas ALD/CFT [contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo]. ”
El Informe, que analiza si los poderes contra el lavado de dinero contenidos en las reglas para diferentes sectores financieros están a la altura, dice que MiCA debe integrar los problemas ALD/CFT en la supervisión prudencial de las entidades, mientras que MiCA introduce además los requisitos para los emisores de monedas estables. mantener suficientes reservas de capital y ser monitoreados por reguladores como el BaFin de Alemania.
“Ya sea para incluir controles ALD más fuertes o dejar el tema para una revisión más amplia y separada de las reglas del dinero sucio”, es una de las arrugas restantes en las preocupaciones de la legislación. Los principales actores y los intercambios de cifrado más grandes por volumen negociado ahora están registrados en países de la UE como Francia e Italia, para los cuales el bloque está endureciendo sus leyes ALD. Este escándalo de una cadena está afectando a los prestamistas convencionales como Danske Bank y Pilatus de malta.
¿Fue útil este escrito?
Fuente: https://coinpedia.org/regulations/crypto-exchanges-might-lose-their-licenses-if-involved-in-anti-money-laundering-rules/