Crypto Exchange WazirX Activos bancarios congelados por cargos de lavado de dinero

El Intercambio de Criptomonedas de la India, WazirX, ha pasado desapercibido para la Dirección de Cumplimiento (ED). En los últimos acontecimientos, el ED registró las instalaciones del Director de WazirX.

ED Congeló WazirX $ 8.13 millones de activos bancarios

Según los informes, luego de realizar los allanamientos, el ED ha congelado sus activos bancarios por valor de más de 64.67 millones de rupias (aproximadamente 8.13 millones de dólares). La agencia gubernamental acusó a la plataforma criptográfica de ayudar a las empresas de aplicaciones de préstamos instantáneos en el lavado de dinero fraudulento. Agregó que los fondos se estaban comprando y transfiriendo a través de criptoactivos virtuales.

Esta gran noticia se produjo después de que el legislador indio, Pankaj Chaudhary, mencionara que la Dirección de Cumplimiento está investigando dos casos relacionados con Wazirx. Supuestamente violó la Ley de Gestión de Divisas de la India (FEMA).

Según el Tiempos de India, el legislador de Indiana dijo que las transacciones criptográficas entre WazirX y la aplicación de préstamo no se registraron en las cadenas de bloques. Esto levantó una alarma entre las agencias indias. Sin embargo, se emitió un aviso de mostrar causa bajo las disposiciones de FEMA contra la plataforma criptográfica.

Agregó que WazirX permitió el envío externo de activos digitales por valor de más de Rs 2.790 millones de rupias (aproximadamente $ 351 millones) a algunas billeteras desconocidas.

Crypto Exchange permitió transferencias de terceros

Sin embargo, se informa que en otro caso, el criptointercambio acusado permitió a los participantes extranjeros convertir una criptografía a otra. WazirX también permitió transferencias desde intercambios de terceros como FTX y Binance.

La Dirección de Ejecución destacó que la compañía de préstamos acusada usó los activos digitales para sacar fondos de la nación. Agregó que la mayoría del dinero se transfiere a Hong Kong mediante el uso de criptomonedas.

La agencia gubernamental encontró las pruebas con respecto a la transferencia de dinero y congeló los activos digitales por valor de 100 millones de rupias. Agregó que ED registró la casa de Sameer Mhatre en Mumbai mientras que Nischal Shetty, otro director de Se dice que WazirX está en los EAU.

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