Los investigadores dicen que el fundador de Terra Luna, Do Kwon, retiró USD 29 millones en criptomonedas de una entidad vinculada a su fallida empresa blockchain.
Las autoridades de Corea del Sur están actualmente involucradas en la búsqueda de los activos digitales presuntamente transferidos después de su arresto en Montenegro en marzo.
Los detalles completos se encuentran a continuación.
Do Kwon retira millones de dólares en criptomonedas vinculadas a Terra Luna
Según un fiscal de Corea del Sur involucrado en el caso, el criptoempresario Do Kwon supuestamente transfirió decenas de millones de dólares en criptomoneda de una entidad vinculada a su proyecto blockchain antes de su colapso el año pasado.
dan sunghan, director de la Oficina de Investigación de Delitos Financieros de la Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Seúl, reveló a Bloomberg que alrededor de 29 millones de dólares en monedas digitales probablemente fueron movidas por Kwon personalmente o a pedido suyo después de su arresto esta primavera.
Como sabemos, Kwon, quien había desaparecido después de la fracaso del ecosistema Terra/Luna en mayo de 2022, fue arrestado el 23 de marzo de este año cuando intentaba salir de Montenegro con un pasaporte falso.
Actualmente está siendo juzgado en el pequeño estado balcánico. Dan dijo que las autoridades de Corea del Sur actualmente están tratando de localizar los tokens, que fueron tomados de una billetera criptográfica que pertenece a Kwon. Guardia de la Fundación Luna (LFG), una entidad que creó para mantener la paridad de TerraUSD con el dólar estadounidense.
Desde que el ecosistema de Terraform se derrumbó y Kwon desapareció, el destino de las criptomonedas sigue siendo objeto de especulación. Además de los fondos mencionados anteriormente, se alega que Kwon desvió otro 10,000 BTC o posiblemente más, según un comunicado del regulador de valores de EE. UU. en febrero.
Además, Dan Sunghan agregó que cree que Kwon y sus socios tienen al menos $ 13 millones con Sygnum Bank, un banco suizo especializado en criptomonedas.
Los cargos presentados contra Do Kwon
Después del arresto de Kwon, el fiscal coreano, al señalar que los investigadores todavía tienen dificultades para localizar los fondos, declaró lo siguiente:
“Suponemos que Do Kwon, o alguien bajo su dirección, retiró el dinero y lo movió a otra billetera, no a Sygnum, y lo cobró en otro lugar”.
Específicamente, el fundador de Terraform Labs está en el centro de las denuncias de criptofraude tanto en el Estados Unidos y del República de Corea.
De hecho, ambos países han solicitado su extradición a Montenegro, donde actualmente se ha declarado culpable no culpable al cargo de uso de documentos de viaje falsos y ha presentado una solicitud de libertad bajo fianza.
Según Dan, el investigador coreano que dirige el caso, Kwon podría enfrentar un juicio tanto en Corea del Sur como en los Estados Unidos por el incidente que involucró tanto como 40 millones de dólares.
Además, podría ser condenado a pasar la mayor parte de su vida en prisión. Dan explicó que el joven de 31 años podría ser extraditado a Estados Unidos para ser juzgado allí y luego ejecutar la sentencia tanto en Corea del Sur como en Estados Unidos.
El tribunal superior de Montenegro rechaza la solicitud de libertad bajo fianza de Do Kwon
Durante los últimos meses, Do Kwon ha estado detenido en la capital de Montenegro luego de ser arrestado en el aeropuerto de Podgorica. Kwon, junto a su cómplice Han Chong Joon, supuestamente intentó huir de Montenegro a Dubai.
Sin embargo, sus planes se vieron interrumpidos cuando Kwon fue descubierto con documentos de identidad falsos. Ministro del Interior de Montenegro, Filip Adzic, confirmó el arresto y posterior detención de Kwon en Podgorica.
Desde entonces, Kwon ha estado atrapado dentro de las cárceles de Montenegro, con informes preocupantes sobre el trato a los reclusos y el mal estado de la infraestructura penitenciaria en el país.
A principios de mayo, parecía haber esperanza cuando el tribunal inferior de Montenegro autorizó a Kwon y Chong-joon a ser puestos en libertad bajo fianza previo pago de una suma de $430,500.
Sin embargo, el optimismo duró poco, ya que el 24 de mayo surgió la noticia de que un tribunal superior revirtió la decisión para conceder la fianza fijada por el tribunal inferior.
Además, como se anticipó, existen sospechas de que el cofundador de Terraform Labs pudo haber escondido 100 millones de dólares en una cuenta bancaria suiza.
Asi como Sam Bankman-Fried, el deshonrado cofundador de FTX, Kwon parece haber tenido recursos financieros sustanciales para respaldar sus costosas defensas legales hasta el momento.
Fuente: https://en.cryptonomist.ch/2023/06/09/crypto-do-kwon-other-secrets-terra-luna/