Corea del Sur se ha convertido en un criptomercado líder en los últimos dos años, con un aumento récord de las transacciones criptográficas. Sin embargo, la falta de regulaciones de criptografía y la supervisión del gobierno llevaron a transacciones extranjeras ilegales relacionadas con criptografía en Corea del Sur. De hecho, el 75 % de las transacciones ilegales de divisas están vinculadas con criptomonedas, según considera el gobierno fortalecimiento del marco regulatorio.
El 75% de las transacciones ilegales de divisas están vinculadas a criptomonedas en Corea del Sur
Según los datos del gobierno de Corea del Sur, las transacciones ilegales de divisas están dominadas por acuerdos e intercambios relacionados con criptografía, Bloomberg reportaron en agosto 25.
La Oficina del Fiscal de Corea del Sur está investigando actualmente cuatro casos relacionados con criptomonedas que involucran más de USD 1.1 millones en transacciones ilegales de divisas. La oficina de aduanas del país ha presentado muchos casos de violaciones de las reglas de transacciones de divisas al legislador Min Byoung Dug.
Curiosamente, el legislador Min Byoung Dug acusó a muchos intercambios de cifrado, incluidos Upbit de listar y eliminar shitcoins para ganar tarifas de transacción.
Casi el 75% de las transacciones que violan las reglas y regulaciones de cambio de divisas están vinculadas a criptomonedas. Las transacciones ilegales de divisas se han duplicado de alrededor de $800 millones en 2021 a miles de millones este año. De hecho, las transacciones ilícitas relacionadas con las criptomonedas han aumentado un 61 % desde el año pasado.
Desafortunadamente, los últimos dos años de creciente adopción de criptomonedas en Corea del Sur hicieron que las transacciones ilegales de divisas se multiplicaran por 70 desde 2020.
Los cuatro casos de cambio de divisas ilegales están separados de la investigación en curso sobre las actividades bancarias ilegales relacionadas con las criptomonedas. Corea del Sur Supervisión Financiera investiga bancos incluidos Woori Bank y Shinhan Bank por USD 3.4 millones en transacciones de divisas vinculadas a criptomonedas.
Investigación contra TerraForm Labs y Do Kwon
La oficina del fiscal de Corea del Sur también investigando los laboratorios TerraForm, Do Kwon, y partes relacionadas para la crisis de Terra-LUNA. Las autoridades están investigando las denuncias de fraude, lavado de dinero y evasión de impuestos.
La crisis de Terra-LUNA en mayo engañó a casi $ 40 mil millones en pérdidas para los inversores a nivel mundial. Las autoridades citaron a los ejecutivos y afiliados de Terra a juicio. El fundador de Terra, Do Kwon, finalmente ha abogados contratados en Corea del Sur después de cuatro meses de esconderse en Singapur.
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Fuente: https://coingape.com/crypto-contributes-75-to-illegal-foreign-exchange-transactions-in-this-country/