CEO de criptomonedas que fingió asociación con PayPal se declara culpable de fraude de USD 21 millones

Un ejecutivo de criptomonedas que recaudó $ 21 millones en una oferta inicial de monedas (ICO) de 2018 se declaró culpable de cargos de fraude.

El Departamento de Justicia (DOJ) anunció el lunes que el CEO de Titanium Blockchain, Michael Alan Stollery, de 54 años, engañó a los inversores con declaraciones falsas para comprar "BAR", el token de criptomoneda ofrecido por la oferta de Titanium (las ICO son una forma de recaudación de fondos utilizada por las empresas criptográficas para recaudar capital).

Los fiscales dicen que Stollery admitió haber falsificado aspectos de los libros blancos de Titanium, que falsificaron el propósito del token, la tecnología subyacente, la singularidad y la probabilidad de retorno. No registró el token en la Comisión de Bolsa y Valores, ni tenía una exención válida, dijo la agencia. 

Titanium, que se lanzó para proporcionar soluciones de infraestructura blockchain, en su detalles de la moneda servicios nombrados como "Traiga su propia nube", "Monitoreo como servicio", "Minería como servicio" e "Incubadora instantánea de ICO".

“Así como el acero cambió la industria de la construcción para siempre, el titanio marcará el comienzo de una nueva era en la construcción de redes”, afirmó la firma.

También se cree que Stollery colocó testimonios falsos en el sitio web de la empresa y mintió acerca de mantener relaciones comerciales con la Reserva Federal y compañías como PayPal, Verizon, Boeing y Walt Disney para establecer la legitimidad.

Las autoridades señalaron que también admitió haber combinado los fondos recaudados de la ICO con su dinero personal y utilizó una parte para gastos como pagos con tarjeta de crédito y facturas de su condominio en Hawái.

El sitio web de Titanium ahora ayuda a las víctimas de fraude a recuperar los fondos de la ICO

Stollery, quien recibirá una sentencia el 18 de noviembre, se declaró culpable de un cargo de fraude de valores. Se enfrenta a hasta 20 años de prisión.

Su declaración de culpabilidad se produce cuatro años después de que la SEC obtuviera una mandato judicial para detener la ICO de Titanium. El tribunal también aprobó una congelación de activos de emergencia y nombró al abogado de Holland & Knight, Josias Dewey, como síndico para retener los activos de la empresa.

Titanium tenía su sede en Sherman Oaks, California, según un documento judicial. De la empresa página web del NDN Collective ahora muestra cómo los inversores pueden presentar reclamaciones para recuperar fondos. Hasta el 28 de junio, Titanium ha recibido más de 1,000 presentaciones de reclamaciones.

El abogado de Stollery, Andrew Holmes, dijo al Wall Street Journal que el CEO "arrepentido" quería dirigir Titanium legítimamente, pero el exceso de entusiasmo destruyó sus planes. Agregó que la mayoría de los fondos que se convirtieron en criptomonedas están con el receptor y Stollery quiere que los inversores recuperen la mayor cantidad posible de su dinero.

El DOJ anunció recientemente otro cargo relacionado con un esquema de fraude de criptomonedas. La semana pasada, el fundador del difunto negocio de criptomonedas "My Big Coin" fue condenado por cargos de que recaudó $ 6 millones por comercializar una moneda fraudulenta.

Randall Crater, el fundador, y sus asociados afirmaron que la moneda estaba respaldada por 300 millones de dólares en oro, petróleo y otros activos valiosos.

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