La saga FTX creó un tsunami que afectó a toda la industria, y las secuelas también fueron visibles en otros sectores. Todos los cómplices del caso están siendo interrogados y procesados en consecuencia. El criptobanco Silvergate, que tenía varias cuentas de FTX y Alameda Research, está siendo investigado por la unidad de fraude del Departamento de Justicia (DoJ) de EE. UU. por su estrecha participación en el caso.
El banco centrado en las criptomonedas albergaba algunas cuentas vinculadas a los negocios del ex director ejecutivo de FTX Sam Bankman-Fried, el intercambio de criptomonedas Alameda, ahora en bancarrota, y otras entidades. Citando a "personas familiarizadas con el asunto", un informe presentado por Bloomberg arrojó luz sobre el incidente. Sin embargo, el banco con sede en California no está acusado del delito, sino que solo está siendo investigado para comprender la profundidad del engaño.
Cuando FTX colapsó y se acogió al capítulo 11 de bancarrota el 11 de noviembre de 2022, Silvergate se vio muy afectado y reportó haber perdido $1 mil millones en el último trimestre. Debido a esto, el banco tuvo que deshacerse del 40 % de su personal y revelar la obtención de miles de millones de dólares en préstamos para evitar una crisis de liquidez tras la caída del criptoimperio. A través de la investigación, están tratando de determinar si Silvergate o cualquier otra entidad que trabaje con FTX tenía conocimiento previo del engaño.
Silvergate dijo que Alameda abrió una cuenta con ellos en 2018, en algún momento antes del lanzamiento de FTX. Afirma haber realizado la debida diligencia y el seguimiento continuo en ese momento. Un representante del banco dijo que la empresa “tiene un programa integral de cumplimiento y gestión de riesgos”.
Josh Rager, un comerciante de criptomonedas, comentó sobre la posible implicación de esta última investigación criminal en todos los intercambios de criptomonedas que tienen vínculos con el banco de criptomonedas Silvergate.
El 27 de enero de 2023, Silvergate cesó sus dividendos, en referencia a la volatilidad continua en la industria de activos digitales. Sin embargo, mantiene que su posición de efectivo es superior en ese momento a los depósitos relacionados con los clientes de activos digitales.
Debido a su participación en FTX, los precios de SI han bajado un 92 % desde el máximo histórico alcanzado en noviembre de 2021. En el momento de escribir este artículo, las acciones cotizaban a $20.97, con un salto del 29.13 %, con el cierre anterior en $ 16.24 mientras se abre a $ 19.40. El rango de cincuenta y dos semanas es de $ 10.81 a $ 162.65, lo que significa que el precio actual está más cerca del extremo inferior del espectro.
Un precio objetivo estimado es de $ 36.18, que es una ventaja del 72.5%; la tasa más alta podría ser de $150.00, mientras que la tasa más baja podría ser de $13.00. El crecimiento de las ganancias proyectado es de alrededor del 55.32%, de $0.47 a $0.73 por acción. Según el sentimiento del mercado, el interés a corto plazo es bajista, con casi el 62 % de las acciones vendidas al descubierto.
Nancy J. Allen es una entusiasta de las criptomonedas y cree que las criptomonedas inspiran a las personas a ser sus propios bancos y alejarse de los sistemas de intercambio monetario tradicionales. También le intriga la tecnología blockchain y su funcionamiento.
Fuente: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/03/crypto-bank-silvergate-faces-doj-over-ftx-alameda-dealings/