La plataforma de datos basada en blockchain, Chainalysis, estimó que el valor total de las criptomonedas lavadas en 2021 fue de USD 8.6 millones, un 30 % más que en 2020. Sin embargo, según la empresa, se espera un aumento de este tipo dado el considerable crecimiento de la clase de activos en el año pasado.
El lavado de dinero criptográfico está en aumento
En su informe más reciente, Chainalysis informó que los ciberdelincuentes que se ocupan de las criptomonedas comparten un objetivo común: mover sus "fondos obtenidos de forma ilícita a un servicio donde puedan mantenerse a salvo de las autoridades y eventualmente convertirse en efectivo".
En línea con la rápida expansión de la industria en 2021, también han aumentado las operaciones ilegales que involucran bitcoin y altcoins, señaló la compañía. Mientras que en 2020, los malos actores lavaron activos digitales por valor de $ 6.6 mil millones, el número aumentó a $ 8.6 mil millones en 2021.
Casi el 17 % de los USD 8.6 millones se transfirieron a aplicaciones de finanzas descentralizadas, frente al 2 % en 2020. El informe agregó que los grupos de minería, los intercambios de alto riesgo y los mezcladores también experimentaron un crecimiento significativo en el valor recibido de direcciones ilegales.
Chainalysis explicó que estos números representan solo los fondos derivados del "crimen nativo de las criptomonedas", incluidas las ventas en el mercado de la red oscura o los ataques de ransomware.
“Es más difícil medir cuánta moneda fiduciaria derivada del crimen fuera de línea, por ejemplo, el tráfico tradicional de drogas, se convierte en criptomoneda para ser lavada. Sin embargo, sabemos anecdóticamente que esto está sucediendo”, concluyó la empresa.
Delitos basados en criptomonedas en 2021
El robo y las estafas siguieron siendo el principal tipo de delitos relacionados con las criptomonedas el año pasado. Las billeteras asociadas con el robo enviaron casi la mitad de sus fondos robados a aplicaciones DeFi: más de $ 750 millones en activos digitales en total.
Esto podría estar relacionado con el hecho de que el año pasado se robaron más criptomonedas de dichos protocolos que de cualquier otro tipo de plataforma. Por otro lado, los estafadores envían la mayor parte de sus fondos a direcciones en intercambios centralizados.
El mercado Darknet, el financiamiento del terrorismo y el ransomware estuvieron entre las otras formas principales de delitos en 2021. Al igual que los estafadores, los delincuentes que operan en esos sectores enviaron la mayoría de sus fondos a billeteras en lugares de negociación centralizados.
Vale la pena señalar que, debido a regulaciones como la Regla de viaje, las empresas de activos digitales en muchas naciones tuvieron que realizar verificaciones de cumplimiento adicionales e informar sobre transacciones con un valor superior a $ 1,000. Como era de esperar, las direcciones ilegales envían una cantidad desproporcionada de transferencias a intercambios justo por debajo de ese umbral de $ 1K.
Binance Free $ 100 (exclusivo): use este enlace para registrarse y recibir $ 100 gratis y un 10% de descuento en las tarifas de Binance Futures el primer mes (condiciones).
Oferta especial PrimeXBT: use este enlace para registrarse e ingresar el código POTATO50 para obtener un 25% de descuento en las tarifas comerciales.
Fuente: https://cryptopotato.com/criminals-laundered-8-6-billion-worth-of-crypto-in-2021-chainalysis-report/