La actividad delictiva siempre ha estado relacionada con las criptomonedas por parte de gobiernos e individuos que preferirían ver prohibidos los activos. A pesar de la creencia generalizada de que solo los delincuentes usan criptografía, sigue siendo significativamente menor que la actividad delictiva relacionada con las monedas fiduciarias, y las fuentes dicen que solo alrededor del 1% de las criptomonedas son utilizadas por delincuentes. Sin embargo, esto no significa que los delincuentes no estén usando criptomonedas y los informes recientes muestran que están haciendo dinero.
Los delincuentes aumentan las tenencias de criptomonedas en 2021
Los saldos criptográficos criminales han estado en un ascenso lento pero constante en los últimos cinco años, según un informe de Chainalysis. Pero en 2021, sus saldos explotaron junto con el mercado. A medida que más inversores ingresaron al mercado tras el aumento de la popularidad, los delincuentes aumentaron sus actividades. Esto pasó de estafas menores a hacks y ataques completos de los principales intercambios de cifrado.
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El año marcó el crecimiento más significativo en los saldos de estos delincuentes que tenían USD 11 2021 millones en criptomonedas a fines de XNUMX, y esto proviene de direcciones de billetera que se han asociado con fuentes ilícitas conocidas.
En comparación con el año anterior, los delincuentes habían aumentado sus saldos criptográficos casi 4 veces, pasando de solo $ 3 mil millones a fines de 2020 a $ 11 para 2021.
La mayoría de estos fondos provenían de fondos robados que constituían el 93% de todos los saldos delictivos. Estos fondos robados representaron un total de $9.8 del saldo total. Los fondos del mercado Darknet representaron $ 448 millones del total, mientras que las estafas, las tiendas de fraude y el ransomware representaron $ 192 millones, $ 66 millones y $ 33 millones, respectivamente.
La capitalización total del mercado criptográfico se redujo a $ 1.78 | Fuente: Crypto Total Market Cap en TradingView.com
El informe señala que los saldos delictivos también “fluctuaron a lo largo del año, desde un mínimo de $6.6 millones en julio hasta un máximo de $14.8 millones en octubre”. Esto se debe a que algunos de estos fondos pueden liquidarse cuando se rastrean en la cadena de bloques o son incautados por las fuerzas del orden.
Las fuerzas del orden toman medidas drásticas contra los delincuentes
La aplicación de la ley ha aumentado la actividad en torno a la captura de criptocriminales. El activo digital que permite el movimiento de fondos de forma anónima ha sido una opción cada vez mayor entre los delincuentes y, como tal, las fuerzas del orden han tenido que mejorar su juego. Esto ha estado dando sus frutos en formas importantes.
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Solo en 2021, el IRS-CI incautó más de $ 3.5 mil millones en criptomonedas. Esto también se extendió al Departamento de Justicia de los EE. UU., que pudo recuperar millones de dólares en criptografía utilizada en ataques de ransomware.
Más recientemente, el Departamento de Justicia pudo incautar bitcoins por valor de 3.6 millones de dólares de los piratas informáticos de Bitfinex. Esto ocurre después de que los piratas informáticos movieron 10,000 BTC de sus billeteras. Sigue siendo la mayor recuperación de activos en criptomoneda o moneda fiduciaria.
Imagen destacada de Financial Times, gráfico de TradingView.com
Fuente: https://bitcoinist.com/criminal-crypto-wallet-balances-tripled-in-2021/