Una pareja envió USD 10.5 millones por Crypto.com afirmando que pensaron que ganaron un premio

La pareja de Melbourne que envió por error casi $ 6.6 millones, o 10.5 millones de dólares australianos, en Crypto.com en 2021 argumenta ante el tribunal que pensaron que los fondos se ganaron a través de una competencia.

Thevamanogari Manivel y su esposo, Jatinder Singh, actualmente se enfrentan a un juicio en la Corte Suprema de Victoria por cargos de robo, entre otros, después de que el dúo presuntamente tuvo una juerga de gastos con los fondos de Crypto.com el año pasado.

Apareciendo a través de un enlace de video en la corte de magistrados de Melbourne el 11 de octubre, Manivel y Singh se declararon inocentes de sus respectivos cargos, y la defensa fue que Singh había pensado que había ganado un concurso de Crypto.com y se lo había dicho a su esposa.

Los fondos se enviaron inicialmente a la cuenta bancaria de Manivel en mayo de 2021, y el oficial de cumplimiento de Crypto.com, Michi Chan Fores, le dijo al tribunal que el problema surgió porque un empleado con sede en Bulgaria ingresó detalles incorrectos en una hoja de cálculo de Excel.

La cuenta de Crypto.com en sí pertenecía a Singh, pero los fondos fueron a la cuenta bancaria de su esposa, ya que él había estado usando sus tarjetas bancarias para comprar criptomonedas. La empresa no se dio cuenta de su error hasta que se realizó una auditoría en diciembre.

Singh afirma que pensó que había ganado el dinero porque anteriormente había recibido una notificación de la empresa sobre una competencia. Sin embargo, Fores negó la existencia de dicha competencia y señaló que Crypto.com no envió ninguna notificación para informar a los usuarios sobre las ganancias de la competencia.

Sus cargos difieren ligeramente, ya que Manivel es acusado de robo por retirar los fondos de su cuenta bancaria de la Commonwealth, manejar negligentemente el producto del crimen e intentar huir del país.

En marzo, Manivel fue arrestada en el aeropuerto de Melbourne, luego de que se alegara que estaba tratando de volar a su casa en Malasia con aproximadamente 11,000 AUD.

Se le concedió la libertad bajo fianza en estrictas condiciones en la última audiencia, debiendo entregar su pasaporte y sin poder asistir a ningún punto de partida.

El abogado de Manivel argumenta que ella no estaba al tanto de los cargos penales que se le imputaban cuando intentaba volar a Malasia.

Singh se enfrenta principalmente a cargos de robo por retirar los fondos de Crypto.com del banco. En el futuro, Manivel y Singh están programados para una audiencia de instrucciones en la corte del condado el 8 de noviembre.

Juerga de gastos

Un oficial de policía le dijo al tribunal que los fondos supuestamente se usaron para comprar cuatro casas, vehículos, regalos para familiares, arte y algunos muebles, mientras que también se enviaron 4 millones de AUD a una cuenta bancaria en Malasia.

Relacionado: La policía francesa utiliza la investigación del criptodetective de Twitter para atrapar a los estafadores

Una de sus cuatro casas incluía una propiedad de cinco habitaciones de AUD 1.35 millones en Craigieburn, que la Corte Suprema de Victoria ordenó de inmediato que se vendiera y el dinero se devolviera a Crypto.com.

Tal como está, se han devuelto alrededor de $ 7 millones, con $ 3 millones aún por contabilizar. Según los informes, se está llevando a cabo una acción civil para congelar propiedades y recuperar los fondos restantes.