De acuerdo a una declaración pública, por la CFTC el jueves, Jeremy Spenz, fundador de Coin Signals, se declaró culpable de ejecutar un esquema Ponzi. Se ordena a Jeremy Spence que reembolse la cantidad que supuestamente ganó al solicitar a las personas que invirtieran en activos digitales, incluidos bitcoin y ethereum, desde diciembre de 2017 hasta abril de 2019.
Coin Signals ordenó pagar a sus víctimas
El Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York ordenó a Coin Signals que pague USD 2.8 millones en restitución a las víctimas de su criptoestafa. Al anunciar el cierre de su caso contra Coin Signals el jueves, escribió la CFTC;
“Hoy, la CFTC anunció la entrada de una orden de consentimiento para una orden judicial permanente y otra reparación equitativa contra el acusado Jeremy Spence (“Orden de consentimiento”) por parte del Excmo. John G. Koeltl del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York”.
Fraude de señales de monedas
Jeremy Spence, director ejecutivo de Coin Signals, enfrentó acusaciones por una acción de la CFTC presentada el 26 de enero de 2021. Al mismo tiempo, también se presentó una acción penal en Nueva York, acusándolo de un cargo de fraude de productos básicos en violación de las regulaciones de CEA y CFTC y un cargo de fraude electrónico.
Según lo informado por la CFTC, "Spence atrajo a los clientes utilizando varias plataformas de redes sociales y promocionando un registro comercial diseñado, una lista imaginada de activos bajo administración y una descripción creativamente elaborada de rendimientos altamente rentables".
El 11 de mayo de 2022, Spence se declaró culpable de fraude de productos básicos según las regulaciones de la CEA y la CFTC y fue sentenciado a 42 meses de encarcelamiento y tres años de libertad supervisada. Según la CFTC, el esquema "Coin Signals" de Spence ganó más de $5 millones en criptomonedas de aproximadamente 175 víctimas.
Ejecutivo de la CFTC llama a la vigilancia
En su declaración, la comisionada Kristin N. Johnson de la CFTC elogió el esfuerzo de la comisión para frenar fraude cibernético, indicando la necesidad de más de estos en la escena criptográfica. En sus palabras exactas, “Quiero reconocer el arduo trabajo de la División de Cumplimiento de manera expresa. También quiero felicitar al personal de la División por iniciar esta acción, incluidos Elizabeth Brennan, Brent Tomer, Lenel Hickson, Jr. y la Oficina del Asesor Jurídico”.
Agregó: “Si bien la pena de prisión de Spence limitará su capacidad para continuar con este esquema, otros malos actores están listos, dispuestos y capaces de tomar su lugar y aprovecharse de las esperanzas y los temores de las víctimas. En consecuencia, recomiendo encarecidamente a los miembros del público que se mantengan informados sobre las posibles estafas y abusos en los mercados de activos digitales visitando nuestra página de asesoramiento para inversores.
Fuente: https://crypto.news/coin-signals-ordered-to-pay-2-8-million-in-cftc-crypto-fraud-suit/