A medida que la nación aumenta las medidas para frenar los flujos financieros ilegales, la policía china ha desmantelado una enorme organización criminal presuntamente responsable de un caso de lavado de criptodinero por valor de 40 millones de yuanes (5.6 millones de dólares estadounidenses).
En una operación policial a nivel nacional conocida como "Acción de los Cien Días", la policía de la provincia de Hunan el sur de China dijo el lunes que detuvieron a 93 sospechosos en todo el país, desmantelaron más de 10 sitios físicos, incautaron más de 100 dispositivos electrónicos y congelaron alrededor de 300 millones de yuanes relacionados con el caso.
¿Qué tan grande fue la estafa?
Según el criptorreportero Colin Wu, quien citó a Weixin el 26 de septiembre, se hicieron públicos nueve casos, y uno de ellos involucró a la gran pandilla de lavado de dinero "9.15", acusada de usar criptomonedas para tratar el lavado de dinero de hasta 40 mil millones. yuan ($5.6 mil millones) y ha estado involucrado en más de 300 casos de teletráfico.
Toda la organización criminal de lavado de dinero encabezada por Hong Mou fue desmantelada como resultado de una operación en línea que capturó a 93 sospechosos.
Condujo a la destrucción de más de 10 lugares de lavado y escondite de dinero, la incautación de más de 100 teléfonos móviles y computadoras relacionados con el caso, la incautación y congelación de 300 millones de yuanes en fondos relacionados con el caso, y la recuperación de 7.8 millones de yuanes en pérdidas económicas sufridas por las víctimas.
Los hallazgos de la investigación indican que desde 2018, las bandas criminales controladas por el sospechoso Hong se han puesto en contacto con plataformas de cobro y pago ubicadas en toda China, han convertido ganancias ilícitas de apuestas y fraudes en criptomonedas y luego las han cobrado en dólares estadounidenses para blanquearlas.
Numerosas empresas nacionales en China también han comenzado a utilizar las remesas ilegales como una forma rápida y segura de enviar dinero. Permitir que otros accionistas distribuyan fondos de una manera que los beneficie injustamente.
China entre los primeros en adoptar activos digitales
Curiosamente, Datos de Chainalysis reclamados que China ahora se encuentra entre los 10 principales países que lideran la adopción de activos digitales a pesar de una severa represión y restricción de los negocios relacionados con las criptomonedas.
En los últimos dos años, muchas provincias de China han obtenido acceso al yuan digital del país, que ha ganado popularidad como forma de pago. El programa más recientemente incluyó a Guangdong, Jiangsu, Hebei y Sichuan como cuatro nuevas regiones.
A medida que el yuan digital ganó popularidad fuera de China, otras naciones comenzaron a considerar más seriamente sus propias iniciativas de CBDC. Un plan reciente para controlar la industria de las criptomonedas fue patrocinado por un senador liberal de Australia e incluía reglas de divulgación para el uso de CBDC en el extranjero en la nación.
Fuente: https://ambcrypto.com/chinese-police-arrest-crypto-criminals-for-laundering-over-5b/