Las autoridades chinas arrestaron a una pandilla de 63 personas por lavar 12 1.7 millones de yuanes ($XNUMX millones) usando criptomonedas.
Según la reportes de medios locales, la Rama Horqin del Público Seguridad La oficina de la ciudad de Tongliao, región autónoma de Mongolia Interior, reveló que ha eliminado con éxito a la pandilla de lavado de dinero.
La pandilla fue investigada durante 3 meses
La policía de la sucursal de Horqin se interesó por primera vez en la pandilla después de que el Departamento de Seguridad Pública de la Región Autónoma de Mongolia Interior advirtiera sobre un flujo de capital anormal para la tarjeta bancaria de construcción de Shi Mouyuan.
Investigaciones posteriores mostraron que la pandilla se extendió por varias provincias y ciudades. Algunos miembros de la pandilla incluso fueron arrestados en la lejana Tailandia.
El grupo de trabajo de 230 policías tardó tres meses en peinar 17 provincias, ciudades y regiones autónomas antes de que pudieran arrestar a los 63 sospechosos, incluidos los líderes Zhang y Ji.
Las autoridades también revelaron que la pandilla ha estado operando desde mayo de 2021 y obtuvo fondos ilícitos a través de fraude, esquemas piramidales, juegos de azar y otras actividades ilícitas. Luego, la pandilla empleó el uso de criptoactivos para lavar su riqueza ilícita.
China arrestó previamente a 93 sospechosos
Esta no es la primera vez que las autoridades chinas arrestan a bandas criminales que lavan fondos con criptomonedas. Hace algunos meses, la Oficina de Seguridad Pública del condado de Hengyang detenido una pandilla que blanqueó 40 millones de yuanes usando criptografía.
La pandilla, que ha estado activa desde 2018, estuvo involucrada en más de 300 casos de fraude electrónico con víctimas, incluido el director de la Oficina de Seguridad Pública del condado, Liu Xialong. Hubo 93 sospechosos arrestados en el caso.
Esto muestra el predominio de delitos relacionados con las criptomonedas en el país y explica la postura anti-criptomonedas del gobierno. Pero ni siquiera la represión del gobierno ha podido acabar con el uso de criptomonedas o Bitcoin minería en el país.
El uso de criptomonedas para actividades delictivas ha disminuido
Mientras tanto, el uso de Bitcoin y otras criptomonedas para actividades delictivas ha disminuido este año, según datos de Cadena de análisis. La actividad ilícita que involucra criptomonedas se redujo en un 15 % a partir de julio de 2022, y los ingresos generales por estafas se redujeron en un 65 %.
Observación
Toda la información contenida en nuestro sitio web se publica de buena fe y solo con fines de información general. Cualquier acción que el lector realice sobre la información que se encuentra en nuestro sitio web es estrictamente bajo su propio riesgo.
Fuente: https://beincrypto.com/china-arrests-63-for-laundering-1-7b-with-crypto/