California toma medidas contra 11 criptoempresas que supuestamente operan como esquemas Ponzi

El regulador de California se ha centrado en 11 entidades relacionadas con las criptomonedas que supuestamente violaron las leyes de valores del estado.

El organismo de control también afirmó que su modelo de negocio era a la manera de un esquema Ponzi o piramidal.

• El Departamento de Protección e Innovación Financiera (DFPI), en un anuncio el martes, declaró que si bien todas las empresas acusadas ofrecieron valores no registrados a los clientes, la mayoría buscó fondos de los inversores para realizar operaciones de criptografía en su nombre.
• Además, una de las plataformas supuestamente solicitó criptomonedas para crear software de metaverso. En consecuencia, la DFPI emitió una orden de desistimiento y abstención a las 11 entidades.
• Un extracto del anuncio dice:

“Se alega que todas las entidades han utilizado fondos de inversionistas para pagar supuestas ganancias a otros inversionistas, a la manera de un esquema Ponzi. Además, cada una de las entidades contaba con un programa de referidos que operaba a la manera de un esquema piramidal. Las entidades se comprometieron a pagar comisiones a los inversionistas si reclutaban nuevos inversionistas, y comisiones adicionales si los inversionistas que reclutaron, a su vez, reclutaron nuevos inversionistas”.

• Algunas de las empresas involucradas en el caso, que, según el regulador de California, supuestamente operan servicios de comercio de criptomonedas, incluyen Pegasus, Elevate Pass, Remabit y World Over the Counter Limited.
• La última acción se produce inmediatamente después de una orden anterior de desistimiento y abstención contra el prestamista de criptomonedas Nexo. El DFPI afirmó que la empresa ofreció su cuenta Earn Interest Product a los residentes de California sin registrarla como valores.