Según los informes, uno de los sospechosos en el primer caso de uso de información privilegiada que involucra activos criptográficos se declara culpable de un esquema que supuestamente le trajo a él y a sus co-conspiradores $ 1.5 millones en ganancias ilícitas.
De acuerdo con un nuevo reporte por Reuters, Nikhil Wahi se declaró culpable de un cargo de conspiración de fraude electrónico durante una audiencia judicial virtual ante la jueza federal de distrito Loretta Preska en Manhattan.
Nikhil y su hermano, el exgerente de productos de Coinbase, Ishan Wahi, y su amigo, Sameer Raman, están acusados de comerciar con criptoactivos utilizando información ultrasecreta de Coinbase.
Ishan supuestamente les dijo a su hermano y Ramani sobre qué nuevos criptoactivos iban a ser respaldados por Coinbase, información que la firma mantiene confidencial ya que el precio de los tokens recién listados tiende a subir.
Los sospechosos luego usaron diferentes Ethereum anónimos (ETH) monederos para comprar y comercializar criptoactivos. Coinbase informó el esquema a las autoridades luego de una pista.
Nikhil dice que entiende que podría ser deportado de los Estados Unidos como resultado de su declaración de culpabilidad.
"Sabía que estaba mal recibir información confidencial de Coinbase y realizar transacciones basadas en esa información confidencial".
los hermanos Wahi negado los cargos durante su lectura de cargos el mes pasado, pero Nikhil cambió su declaración luego de un acuerdo con los fiscales y ahora está programado para ser sentenciado en diciembre. Su hermano no cambió su declaración de culpabilidad y está previsto que comparezca ante el tribunal el 22 de marzo.
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Fuente: https://dailyhodl.com/2022/09/13/brother-of-former-coinbase-executive-pleads-guilty-to-crypto-wire-fraud-insider-trading-charge-report/