El hermano del exgerente de Coinbase se declara culpable en Crypto Insider Trading

El lunes 12 de septiembre, el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York anunció que NIKHIL WAHI, de 26 años, se declaró culpable de cometer fraude electrónico y uso de información privilegiada de criptomonedas mediante el uso de información confidencial de los listados de Coinbase.

Nikhil Wahi es el hermano del exgerente de productos de Coinbase Global, Inc. El tribunal acusó a Wahi de beneficiarse de la información confidencial de Coinbase sobre futuros listados de criptomonedas y beneficiarse en gran medida de esos intercambios. Las autoridades arrestaron a Wahi a principios de julio de este año. Al comentar sobre el asunto, el fiscal federal Damian Williams dijo:

“Por primera vez, un acusado ha admitido su culpabilidad en un caso de uso de información privilegiada que involucra los mercados de criptomonedas. La declaración de culpabilidad de hoy debería servir como un recordatorio para aquellos que participan en los mercados de criptomonedas de que el Distrito Sur de Nueva York continuará vigilando firmemente los fraudes de todo tipo y se adaptará a medida que evolucione la tecnología. Nikhil Wahi ahora espera la sentencia por su crimen y también debe renunciar a sus ganancias ilícitas”.

¿Cómo cometió Nikhil Wahi el fraude electrónico?

En varios casos, entre julio de 2021 y mayo de 2022, Nikhil solía recibir consejos de su hermano Ishan, ex gerente de producto de Coinbase. Esta información estaba relacionada con los próximos listados de criptografía que Coinbase planeaba tener en un futuro próximo.

Luego, Nikhil creó billeteras de cadena de bloques Ethereum anónimas para adquirir criptoactivos justo antes del anuncio de listados de Coinbase. Poco después de los anuncios, Nikhil vendió los criptoactivos y obtuvo enormes ganancias.

Para ocultar su identidad, Nikhil usó cuentas en intercambios centralizados a nombre de otros. Más tarde, transferiría fondos, criptoactivos y ganancias a través de múltiples billeteras anónimas de cadena de bloques ETH. Nikhil también creó estas billeteras de cadena de bloques regularmente sin ningún historial de transacciones previo. Según los fiscales, según los informes, Nikhil había obtenido más de $ 1.5 millones en ganancias a través de estos intercambios.

En su declaración ante el juez, Nikhil admitió: "Sabía que estaba mal recibir información confidencial de Coinbase y realizar transacciones basadas en esa información confidencial".

Bhushan es un entusiasta de FinTech y tiene un buen talento para comprender los mercados financieros. Su interés en la economía y las finanzas atrae su atención hacia los nuevos mercados emergentes de tecnología Blockchain y criptomonedas. Está continuamente en un proceso de aprendizaje y se mantiene motivado al compartir sus conocimientos adquiridos. En el tiempo libre, lee novelas de novelas de suspenso y, a veces, explora sus habilidades culinarias.

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