Como parte de las medidas de cumplimiento tomadas contra la empresa de criptomonedas Bitzlato, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación en el Cumplimiento de la Ley, a menudo conocida como Europol, ha declarado que las autoridades han tomado la custodia de las billeteras de bitcoin que contienen criptomonedas por un valor de más de 19 millones de dólares.
Europol dijo el 23 de enero que alrededor del 46% de los activos que se transfirieron a través de Bitzlato estaban relacionados con actividades ilegales. En el momento de la publicación, esto equivalía a 1 millones de euros, lo que equivale a 1.09 millones de dólares.
Según los hallazgos de la investigación realizada por la agencia gubernamental, Bitzlato estaba en posesión de más de 2.1 millones de euros en criptomonedas, como Bitcoin (BTC), Dash (DASH) y Dogecoin (DOGE), la mayoría de las cuales eran cambiado a rublos rusos.
Según Europol, a pesar de que convertir criptoactivos en moneda fiduciaria no es ilegal, las investigaciones sobre los operadores ciberdelincuentes sugirieron que grandes cantidades de activos ilícitos pasaban por el sitio. “La mayor parte de las transacciones sospechosas están vinculadas a empresas que han sido sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Otras transacciones cuestionables están vinculadas a estafas cibernéticas, lavado de dinero, malware y contenido que representa abuso infantil”.
Las autoridades de los Estados Unidos informaron el 18 de enero que habían detenido a Anatoly Legkodymov, el creador de Bitzlato, en el estado de Florida como parte de los esfuerzos de un equipo de control centrado en las criptomonedas.
Europol agregó que la operación, que involucró el apoyo de agencias en Bélgica, Chipre, Portugal, España y los Países Bajos, resultó en el arresto de otras cuatro personas vinculadas al intercambio de criptomonedas. Uno de estos individuos fue arrestado en Chipre y los otros tres fueron arrestados en España.
Además de los arrestos, Europol afirmó que los investigadores confiscaron billeteras por valor de alrededor de 18 millones de euros, lo que equivale a aproximadamente $ 19.5 millones, y bloquearon más de 100 cuentas en otros intercambios de criptomonedas, que controlaban un total de 50 millones de euros.
Supuestamente, los servidores de Bitzlato eran un “principal problema de lavado de dinero” que estaba vinculado al financiamiento criminal ruso, y las autoridades de los Estados Unidos de América estaban involucradas en los intentos de confiscarlos.
Luego de su arresto el 18 de enero, Legkodymov supuestamente fue llevado ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Florida para su lectura de cargos.
Hay una falta de claridad sobre los posibles cargos, si los hay, que sus socios en Bitzlato pueden enfrentar en Europa.
Fuente: https://blockchain.news/news/bitzlato-crypto-firm-taken-down