El caso de criptofraude de larga data contra BitConnect, su fundador y promotores aún no se ha resuelto. La SEC ha revelado que Satish Kumbhani, el fundador del intercambio de criptomonedas, no se encuentra por ninguna parte.
La SEC está buscando al fundador acusado de BitConnect
En un reciente presentación judicial, el abogado de la SEC, Richard Primoff, declaró que Kumbhani ha desaparecido de su país natal, India. Agregó que todos los intentos por saber su paradero han fracasado
Desde noviembre, la comisión ha estado consultando con las autoridades reguladoras financieras de ese país en un intento por localizar la dirección de Kumbhani. En la actualidad, sin embargo, la ubicación de Kumbhani sigue siendo desconocida. Primoff dijo.
Esto ha provocado que la SEC no pueda entregar a Kumbhani un aviso de las acusaciones formuladas contra él. La SEC solicitó a la corte una extensión del caso hasta el 30 de mayo, ya que continúa buscando al hombre de 36 años.
La presentación ante la SEC se produce después de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) acusara formalmente a Kumbhani de estar involucrado en una transacción de 2.4 millones de dólares el viernes pasado en San Diego. La acusación acusa al fundador de BitConnect de engañar a los inversores a nivel mundial a través del "Programa de préstamos" de intercambios de cifrado.
Bajo dicho programa, Kumbhani y otros les dijeron a los inversores que el intercambio podría generarles ganancias utilizando dos software de comercio automatizado patentado: "BitConnect Trading Bot" y "Volatility Software".
Si bien no existía tal tecnología, el intercambio continuó con el esquema Ponzi durante años, utilizando fondos de nuevos inversores para pagar a los primeros inversores y al mismo tiempo desviar gran parte de los fondos.
En 2018, el intercambio detuvo abruptamente el programa de préstamos después de recibir órdenes de cese y desistimiento de los reguladores estatales, incluidos Texas y Carolina del Norte. Glenn Arcaro, promotor de BitConnect en EE. UU., se declaró culpable de los cargos de fraude en septiembre pasado.
La SEC sigue persiguiendo a otros promotores del esquema Ponzi. Kumbhani puede enfrentar hasta 70 años de cárcel si es declarado culpable de todos los cargos. El tribunal también busca recuperar los 2.4 millones de dólares robados a los inversores.
Las víctimas de criptoestafas pueden esperar justicia
Si bien muchas estafas criptográficas han quedado sin resolver, cada vez se resuelven más casos. En el pasado reciente, los tribunales han ido aumentando su participación en llevar a los estafadores de criptomonedas al libro.
Este año ha visto la recuperación de $ 3.6 mil millones en Bitcoin robados de Bitfinex en 2016. Dos sospechosos también fueron arrestados gracias a los esfuerzos de los investigadores del Departamento de Justicia.
Mientras tanto, se ha alentado a las víctimas de las estafas a presentarse para reclamar daños y perjuicios.
Observación
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Fuente: https://coingape.com/%E2%80%AAbitconnets-ceo-flees-india-after-the-crackdown-of-his-2-4-billion-crypto-ponzi-scheme/