El fundador de BitConnect se da a la fuga en $ 2.4 mil millones en un caso de criptofraude 

• Se informa que el fundador de BitConnect, Satish Kumbhani, desaparece en el caso de fraude de BitConnect 
• Probablemente ha huido a un país extranjero desde los EE. UU. 
• Fue el proyecto del que más se habló durante su tiempo de ICO en los primeros días. 

Procesado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en una conspiración Ponzi de $ 2.4 mil millones, el creador de BitConnect, Satish Kumbhani, sigue sin ser rastreado luego de su condena.

En una grabación de la corte el lunes, la Comisión de Bolsa y Valores dijo que el paradero de Kumbhani permanece oscuro. La SEC notó que el área más reciente de Kumbhani estaba en su India local, sin embargo, no ha sido rastreado desde el momento en que la SEC acusó al anunciante de su conspiración BitConnect Ponzi por estafar a los patrocinadores financieros estadounidenses de más de $ 2 mil millones.

La SEC en su registro notó que el organizador sentenciado supuestamente ha escapado a un país desconocido y el área de Kumbhani sigue siendo oscura, y la Comisión no puede decir cuándo serán efectivos sus esfuerzos para encontrarlo, si es que de alguna manera. 

esquema Ponzi

El autor está acusado de extorsión electrónica, de trabajar en un negocio de transferencia de efectivo sin licencia y de tres esquemas: presentar declaraciones falsas por cable, controlar el valor de los artículos y evadir impuestos a nivel mundial. La aventura de BitConnect se remonta a la época de la oferta de monedas subyacente (ICO) y fue uno de los proyectos más destacados y discutidos en ese momento. 

Establecido en 2016, el criptoproyecto se convirtió en una sensación mundial a mediados de 2017, ya que recaudó miles de millones de dólares de patrocinadores financieros de todo el mundo. El proyecto garantizó un programa de préstamos debido a un bot comercial restrictivo y un programa de inestabilidad que ofrecería un 10% de adquisición a los patrocinadores financieros a través de su token BCC.

El DOJ acusó a Kumbhani de ejecutar una conspiración Ponzi a través del programa de préstamos de BitConnect, donde el trabajo descubrió cómo redirigir $ 2.4 mil millones de los patrocinadores financieros. El token local BCC de Bitconnect registró un alto costo de intercambio intacto de $ 463.31 en el pináculo del furor del mercado en diciembre de 2017, llegando a una capitalización de mercado de $ 3.4 mil millones.

Los autores terminaron la tarea en enero de 2018, reduciendo el costo simbólico a casi cero y provocando monstruosas desgracias a los patrocinadores. El Departamento de Justicia también culpó a Kumbhani por generar un interés falso en el mercado de BCC para atraer más patrocinadores financieros despistados. 

Período ICO para criptomonedas 

La empresa, al igual que otras en la era de la ICO, terminó siendo un modelo comercial gigantesco y fraudulento en el que los creadores utilizaron activos iniciales para proteger a los antiguos patrocinadores financieros y luego buscaron reunir miles de millones debido a la publicidad y el frenesí de la ICO. Algunos anunciantes del proyecto en Australia y los Estados Unidos han sido condenados y enfrentando prisión.

En septiembre pasado, el controlador del mercado estadounidense demandó a Satish Kumbhani. El autor de BitConnect, Satish Kumbhani, acusado penalmente en los EE. UU. la semana pasada con una conspiración Ponzi de $ 2.4 mil millones, se ha evaporado de su India local, dijeron las autoridades.

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Kumbhani, de 36 años, probablemente se mudó de India a un lugar oscuro en un país desconocido, dijo el abogado de la SEC, Richard Primoff, en una documentación judicial. Desde noviembre, la comisión ha estado hablando con los expertos en administración monetaria de ese país tratando de encontrar la ubicación de Kumbhani. A partir de ahora, sea como sea, el área de Kumbhani permanece oscura.

Kumbhani promovió el programa de préstamo de BitConnect debido a la programación de inestabilidad y el bot de intercambio restrictivo que se intercambiaría en los criptomercados mundiales. Sin embargo, en realidad, el programa de préstamos fue una gigantesca conspiración Ponzi que recaudó 2.4 millones de dólares de patrocinadores financieros de todo el planeta antes de cerrar en enero de 2018, dijeron los investigadores.

BitConnect utilizó efectivo de nuevos patrocinadores financieros para pagar los anteriores, dijo EE. UU. Está acusado de tergiversación por cable, trabajar en un negocio de transferencia de efectivo sin licencia y tres trucos: presentar extorsión por cable; control del valor de los artículos; y la evasión fiscal ilegal mundial.

Steve Anderson es un entusiasta criptográfico australiano. Es especialista en gestión y comercialización desde hace más de 5 años. Steve ha trabajado como comerciante de criptomonedas, le encanta aprender sobre descentralización y comprender el verdadero potencial de la cadena de bloques.

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