La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Comisión de Servicios Financieros (FSC) de Corea del Sur ha iniciado una represión en intercambios de cifrado en el extranjero no registrados que operan en Corea del Sur.
Según el acto regulatorio, los usuarios coreanos enfrentan la posibilidad de perder el acceso a 16 intercambios de criptomonedas por sus operaciones ilegales en el país.
El FSC se pone a trabajar
La FSC ha tomado medidas sobre los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) no registrados y solicitó a la autoridad investigadora que bloquee el acceso nacional a sus dominios.
La lista de 16 intercambios incluye KuCoin, MEXC, Phemex, XT.com, Bitrue, ZB.com, Bitglobal, CoinW, CoinEX, AAX, ZoomEX, Poloniex, BTCEX, BTCC, DigiFinex y Pionex.
El organismo de control financiero de Corea notificó que las plataformas se habían dirigido a clientes coreanos a través del sitio web en idioma coreano y campañas promocionales que estimulaban la demanda de los consumidores.
Todas estas actividades están sujetas a la Ley de Informe de Transacciones Financieras y, por lo tanto, están obligadas a realizar los registros correspondientes.
cumplimiento de la ley
No tener una licencia pertinente es ilegal, lo que da lugar a sanciones civiles que incluyen un máximo de 5 años de prisión o una multa máxima de 50 millones de won coreanos (37,000 XNUMX dólares estadounidenses).
El escrutinio de las autoridades coreanas sobre el criptomercado ha aumentado desde el evento catastrófico del ecosistema Terra. Como resultado, las autoridades están tomando medidas drásticas contra las empresas extranjeras que operan sin autorización.
Los dos reguladores financieros líderes en Corea, la Comisión de Servicios Financieros (FSC) y la Autoridad de Supervisión Financiera (FSS), han vuelto a traer el grupo de trabajo económico en un esfuerzo por investigar Terra.
La policía coreana hizo todo lo que pudo para congelar los activos de Luna Foundation Guard, la organización que gastó hasta $ 3 mil millones en Bitcoin en solo tres días en un esfuerzo desesperado por salvar a Terra.
Sin embargo, no tuvieron éxito. Terraform Labs todavía está bajo investigación por parte del Departamento de Policía Metropolitana de Seúl por denuncias de malversación de fondos.
El FSS ordenó recientemente una investigación de los bancos nacionales por las preocupaciones de que explotaron la vulnerabilidad "Kimchi Premium" para transferir $ 6.5 mil millones en remesas.
Do Kwon bajo investigación
Recientemente se informó que Do Kwon se está preparando para regresar a Corea, el país del que se vio obligado a huir debido al colapso de Terra.
El CEO de Terra habría contratado a un abogado de un bufete de abogados en Corea del Sur como preparación para una investigación de las autoridades del país.
Los informes de los medios locales indican que el CEO Do Kwon envió recientemente una carta a un abogado que trabaja para la Oficina del Fiscal del Sur de Seúl. Esta es la división que actualmente está examinando directamente la caída del Terra Classic.
El movimiento de la figura fundadora de Terraform Labs muestra la capacidad de estar listo para enfrentar a las autoridades después de un largo tiempo escondido.
Recientemente, Do Kwon salió de su silencio y participó en una entrevista con Coinage Media. Para su primera entrevista desde el colapso de Terra, el CEO de Terra Labs reconoce importantes errores estratégicos.
Ante la pregunta de si se defiende de las acusaciones de fraude en torno a su blockchain, dice que está dispuesto a asumir las consecuencias de la caída del colapso de Terra. Sin embargo, Do Kwon afirmó que no recibió cargos ni comunicaciones en su contra.
El hombre no parece tener un historial impecable a los ojos del sistema de justicia de Corea del Sur. Las autoridades llevaron a cabo una investigación y reunieron pruebas de 15 entidades, incluidas siete intercambios criptográficos conectado al evento Terra, todos los cuales se han declarado en bancarrota desde entonces.
Al mismo tiempo, las autoridades de Corea del Sur también comentaron que la mayoría del personal de Terraform Labs tiene prohibido salir del territorio coreano.
Actualmente se le está pidiendo a Do Kwon que testifique ante la Asamblea Nacional de Corea, según una solicitud del congresista Yun Chang-Hyun. No solo eso, sino que Kwon tendrá que prepararse para una serie de demandas de inversionistas coreanos.
Fuente: https://blockonomi.com/korean-regulator-fsc-bans-16-crypto-exchanges-for-illegal-operation/