La principal agencia de aplicación de la ley de Australia, la Policía Federal Australiana (AFP), ha aumentado su escrutinio de la industria de las criptomonedas al establecer un equipo dedicado para evitar que los delincuentes usen criptomonedas para canalizar fondos ilícitos en el extranjero.
Según la Australian Financial Review (AFR) el lunes (5 de septiembre de 2022), Stefan Jerga, gerente nacional del grupo de trabajo de confiscación de activos criminales (CACT) dirigido por la AFP, dijo que la nueva unidad de criptomonedas que se creó en agosto sucedió luego del crecimiento significativo en el uso de cripto en actividad criminal.
Jerga en un comunicado dijo:
“Está apuntando a los activos, pero también proporciona esa valiosa capacidad de rastreo de investigación y lente para todos nuestros comandos en todos nuestros negocios, ya sea que estén relacionados con la seguridad nacional, protección infantil, cibernética o la capacidad de rastrear transacciones de criptomonedas a través de las cadenas de bloques relevantes son muy, muy importantes”.
Mientras tanto, el mayor enfoque en los delitos relacionados con las criptomonedas se produce cuando la AFP superó su objetivo de incautar $ 600 millones en ganancias criminales, dentro de tres años, antes del objetivo programado de cinco años. El CACT fue establecido por el comisionado de AFP, Reece Kershaw, en febrero de 2020, quien fijó el objetivo de restringir $ 600 millones en ganancias criminales para 2024.
Los más de $ 600 millones incautados desde febrero de 2020 comprenden $ 380 millones en propiedades residenciales y comerciales, $ 200 millones en efectivo y cuentas bancarias, y $ 35 millones en botes, artículos de lujo, obras de arte, aviones y criptomonedas.
Mientras tanto, Jerga señaló que las ganancias criptográficas incautadas eran pequeñas en comparación con la propiedad y el efectivo, pero dijo que el "enfoque adicional pudo proporcionar una gran información de inteligencia".
La adopción de criptomonedas aumenta en Australia a pesar de las preocupaciones
La creación de la nueva unidad de criptomonedas también se produce poco después de que un ejecutivo de una agencia de inteligencia financiera advirtiera sobre el uso ilícito de las criptomonedas.
En abril, el director ejecutivo adjunto del Centro de Análisis e Informes de Transacciones de Australia (AUSTRAC), John Moss, declaró que el anonimato de las criptomonedas y la facilidad de movimiento a través de las fronteras internacionales las convertían en un activo atractivo para los delincuentes.
Moss también mencionó que AUSTRAC buscaba colaborar con intercambios de criptomonedas para ayudar a combatir el uso de criptomonedas como bitcoin para evadir a las autoridades. Moss dijo en ese momento:
“Una oportunidad importante en el horizonte es trabajar más de cerca con el sector privado, particularmente con los proveedores y servicios de intercambio de criptomonedas, para que entendamos lo que está sucediendo en la superficie del carbón, sobre el terreno en tiempo real y nos ayude a mantenernos al tanto de lo emergente. amenazas.”
Como se informó anteriormente por cripto.noticias, Australia está haciendo planes para instituir un marco regulatorio criptográfico mediante la introducción de un ejercicio de mapeo de tokens. Según el tesorero del país, Jim Chalmers, era importante adoptar nuevas tecnologías y al mismo tiempo proteger a los consumidores e inversores.
De hecho, Australia ha visto un aumento en la adopción de criptomonedas tanto por parte de sus ciudadanos como de las empresas. Recientemente, el gigante australiano de tiendas de conveniencia On the Road (OTR), en asociación con el importante intercambio de criptomonedas Crypto.com, integró con éxito el pago de criptomonedas en 175 puntos de venta de OTR en Australia Meridional, Victoria y Australia Occidental.
Fuente: https://crypto.news/australian-authorities-create-new-cryptocurrency-unit-to-curb-money-laundering/