Se han lavado al menos USD 2.4 millones en criptomonedas a través de Binance: informe

Un nuevo informe de Reuters estima que al menos $ 2.35 mil millones en fondos ilícitos han sido lavados a través de Binance entre 2017 y 2021. 

La agencia de noticias analizó los registros judiciales, habló con las fuerzas del orden y trabajó con las firmas de análisis de blockchain Chainalysis y Crystal Blockchain para rastrear fondos ilícitos en el intercambio.

Hasta el lunes por la mañana, Binance era el intercambio de criptomonedas más grande, con un volumen de $10.5 millones al contado y $41.4 millones en derivados durante el último día, según CoinMarketCap. 

El informe cita al director de comunicaciones de Binance, Patrick Hillman, quien dijo a Reuters que no creía que su análisis fuera preciso. 

Le dijo a la agencia de noticias que la compañía estaba en el proceso de reunir "el equipo forense cibernético más sofisticado del planeta" que "mejoraría aún más nuestra capacidad para detectar criptoactividad ilegal en nuestra plataforma".

Un portavoz de Binance compartió una respuesta al artículo con Descifrar, diciendo que la compañía ha recibido "una gran cantidad de apoyo de los socios encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo" desde que se publicó el artículo el lunes por la mañana.

“Estamos al tanto del último artículo de opinión lamentablemente mal informado de Angus Berwick”, dijo el portavoz en un correo electrónico. “Cabe señalar que el artículo utiliza información desactualizada de 2019 y atestaciones personales no verificadas como muleta para establecer una narrativa falsa”.

El informe conecta varios eventos y plataformas notables, incluido el pirateo de Eterbase, un intercambio de criptomonedas eslovaco, el mercado de darknet Hydra y el grupo de piratas informáticos de Corea del Norte, Lazarus, cada uno de los cuales involucró a Binance para facilitar varias transacciones de criptomonedas.

Etherbase

In Septiembre 2020, los atacantes del grupo Lazarus crearon cuentas anónimas de Binance y las usaron para lavar una parte de los USD 5.4 millones robados del intercambio de criptomonedas eslovaco Eterbase, según el Reuters análisis.

“Binance no tenía idea de quién estaba moviendo dinero a través de su intercambio”, dijo el cofundador de Eterbase, Robert Auxt. 

Después del hackeo, Eterbase buscó trabajar con Binance para recuperar los fondos robados. El 9 de septiembre de 2020, Reuters informó que el CEO de Binance, Changpeng Zhao, tuiteó que el intercambio "haría lo que podamos para ayudar" a Eterbase.

Correos electrónicos compartidos con Reuters según se informa, muestran que Binance se negó a compartir información o datos de la cuenta sin una solicitud de la policía. 

Eterbase finalmente cerró su intercambio y finalmente se declaró en bancarrota.

La compañía presentó una denuncia penal ante la Agencia Nacional del Crimen de Eslovaquia (NCA) en junio de 2021. Después de que la NCA envió dos solicitudes a Binance, según el informe, el intercambio envió registros de 24 cuentas que estaban vinculadas a nombres de usuario como "benjaminfranklin" y " garathbale.”  

Hydra

El Reuters informe también estima que Sitio de red oscura en ruso Hydra binance usado para procesar pagos por medicamentos por un total de $780 millones.  

Hillman dijo a Reuters que el total era "inexacto y exagerado".

A principios de este año, el Departamento de Justicia de EE. UU. anunció que había cooperado con las fuerzas del orden alemanas para apoderarse de los servidores de Hydra. En ese momento, el Departamento de Justicia estimó que Hydra era responsable del 80 % de todas las transacciones criptográficas de la darknet y que había recibido $5.2 millones desde 2015.

Publicaciones revisadas por Reuters de Hydra muestran que en marzo de 2018, Binance era la forma preferida de procesar pagos debido a la mínima información de identificación requerida para crear una cuenta.

“Esta es la forma más rápida y económica que he probado”, escribió un usuario, según Reuters.

Ataques de Lázaro

El informe menciona con frecuencia a Lazarus, un grupo de piratas informáticos que, según las fuerzas del orden público de EE. UU., utiliza su ganancias mal habidas para financiar el programa de armas nucleares de Corea del Norte. Como resultado, Estados Unidos sancionó a Lazarus en 2019. 

Chainalysis, que trabajó con Reuters en el informe, estima que el grupo había robado criptografía por valor de $ 1.75 mil millones para 2020.

Según la Reuters, Lazarus usó Binance para lavar dinero del ataque Eterbase de $ 5.4 millones en 2020 también, y el ataque de $ 622 millones en la cadena lateral Ronin que conecta Axie Infinity con el Ethereum red.

Hilman dijo Reuters que Binance ha identificado y congelado más de $ 5 millones conectados al Ronin pirateo de cadena lateral. También dijo que el intercambio continúa trabajando con las agencias de aplicación de la ley en la investigación.

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