Los informes sugieren que las personas australianas se encuentran entre los principales objetivos de una sofisticada red de estafas de centros de llamadas de criptomonedas que se cree que es administrada por señores del crimen con sede en Israel.
La última redada en cuatro centros de llamadas serbios y 11 residencias por parte de autoridades alemanas, serbias, búlgaras y chipriotas descubrió evidencia de que los australianos se encontraban entre los principales países atacados. La noticia fue reportada por primera vez por The Australian el 23 de febrero.
La operación condujo al arresto de 15 personas y la incautación de USD 1.46 millones en criptomonedas, entre otros artículos.
Según los investigadores, los estafadores utilizaron anuncios en las redes sociales para atraer a las víctimas y ofrecerles oportunidades de inversión prometedoras con altos rendimientos.
Las empresas de investigación privada afirmaron además que la riqueza del país combinada con la falta de voluntad o la incapacidad de las autoridades para investigar el fraude de inversiones en línea ha hecho que Australia sea vulnerable a los sindicatos del crimen internacional detrás de las estafas.
Mark Solomons, investigador sénior de IFW Global, una firma de inteligencia privada, explicó que los australianos suelen ser "amistosos" y "de mente abierta", lo que los hace más propensos a entablar relaciones en línea si "se presionan los botones correctos".
“Hay israelíes que se vuelven muy, muy ricos estafando a los australianos y absorbiendo la jubilación y los ahorros para la jubilación de la economía australiana”.
Mark Solomons, investigador principal de IFW Global
El investigador principal afirma además que gran parte de la criptomoneda robada se está utilizando para financiar los lujosos estilos de vida de los estafadores, de quienes se dice que vuelan en aviones privados, compran yates y adquieren activos importantes, incluidos bienes raíces y autos lujosos.
Si bien Europol informó que la operación multinacional robó $ 3.1 millones, creen que la cifra real "puede ser de cientos de millones de euros".
En comparación con otras naciones con "buenos recursos", Solomons instó al gobierno australiano a aumentar sus esfuerzos de aplicación a nivel estatal, federal e internacional para hacer que los inversionistas australianos sean menos atractivos para estos estafadores.
Esfuerzos de cumplimiento por parte del gobierno australiano
Según la Comisión Australiana de Competencia y Consumidores (ACCC), los australianos perdieron $ 568.6 millones por estafas en 2022, y los pagos criptográficos representaron $ 221 millones de esas pérdidas. Las víctimas perdieron $53.4 millones adicionales en el primer mes de 2023.
El regulador de valores australiano ASIC emitió un informe en noviembre que detalla la Las 10 mejores formas de detectar una estafa criptográfica. La ACCC también comenzó a probar un servicio de seguridad cibernética en julio que elimina automáticamente los sitios web de estafas, lo que tuvo un éxito temprano con varios sitios de estafas criptográficas que se desconectaron relativamente rápido.
Fuente: https://crypto.news/alleged-israeli-crime-syndicates-target-australian-crypto-investors/