La Agencia de Supervisión Financiera de Kazajstán ha iniciado una investigación preliminar sobre una operación de minería de criptomonedas que, según se informa, está operando como un esquema piramidal financiero como parte de mayores medidas para combatir el fraude relacionado con las criptomonedas. Según la FMA, está siendo dirigido por la sección de vigilancia en el área del oeste de Kazajstán. A través de los mensajeros de Whatsapp y Telegram, la gente detrás del hotel minero Bincloud atrajo a los inversores y los convenció de invertir prometiéndoles alquilar equipos de minería. Se les garantizó un rendimiento diario de la inversión de entre el 5 y el 6 por ciento.
Según un comunicado de prensa, los estafadores retuvieron el 16% de la paga de los huéspedes del hotel. Los organismos de control financiero en Kazajstán están asesorando a cualquiera que pueda haber sido víctima del presunto Ponzi estafa para ponerse en contacto con las oficinas locales de la Agencia de Supervisión Financiera y reportar sus casos. La sonda Bincloud es parte de una campaña del gobierno para combatir la criminalidad relacionada con las criptomonedas. Las autoridades de Kazajstán atraparon recientemente a un grupo cuyos miembros supuestamente obligaron a los profesionales de TI a administrar criptogranjas encubiertas en su nombre.
¿Tenían algunas conexiones?
Se estima que la empresa minera ilícita generó ingresos mensuales de medio millón de dólares para sus operadores. Según fuentes de los medios, la organización criminal no podría haber llevado a cabo su plan sin protección o alguna conexión con poderosos políticos o empresas, como ocurría anteriormente. Cuando China comenzó a restringir el negocio en mayo de 2021, Kazajstán mantuvo costos de energía artificialmente bajos y comenzó a atraer cripto Compañías mineras. Desde entonces, las cosas han cambiado y varias empresas ya han trasladado su hardware a otros centros de minería.
Aunque el gobierno del presidente Kassym-Jomart Tokayev ha dicho que quiere impulsar el negocio de criptomonedas de la nación, la creciente escasez de energía atribuida a la avalancha de mineros ha afectado su política en el campo. También ha comenzado a tomar medidas drásticas contra la minería ilícita. El jefe de Estado de Kazajstán afirmó en febrero que la administración de Nur-Sultan no se opone a la legalidad. cripto minería, pero destacó que todas las operaciones mineras deben ser identificadas y examinadas por la FMA. Durante los fríos meses de invierno, las empresas mineras experimentaban cortes de energía cuando se emitió la directiva.
Tokayev firmó en julio un proyecto de ley que aumentó la carga fiscal para las empresas mineras registradas. La legislación aumentó el gravamen impuesto a principios de año e implementó tasas impositivas diferenciales según el precio promedio de la energía requerida para fabricar monedas digitales.
Fuente: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/12/a-crypto-ponzi-scheme-kazakhstan/