Las autoridades estadounidenses alegaron que Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev y Sergey Maslakov, los fundadores de la dudosa plataforma de inversión en criptomonedas Forsage, orquestaron un esquema piramidal global que estafó a los inversores con aproximadamente $ 340 millones.
Todos los acusados están acusados de conspiración para cometer fraude electrónico y podrían recibir una pena máxima de 20 años de cárcel.
¿Otra estafa multimillonaria?
Un gran jurado federal en el Distrito de Oregón afirmó que los fundadores de Forsage retrataron la plataforma como un proyecto de matriz descentralizado legítimo basado en el mercadeo en red y los contratos inteligentes.
Los ejecutivos rusos también presentaron su negocio como una lucrativa oportunidad de inversión, atrayendo así a un gran número de inversores. El Fiscal General Adjunto Kenneth A. Polite, Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia comentó:
“Junto con nuestros socios, el departamento se compromete a responsabilizar a los estafadores que engañan a los inversores, incluso en el espacio emergente de DeFi. La acusación de hoy muestra la capacidad del departamento para utilizar todas las herramientas de investigación disponibles, incluido el análisis de cadenas de bloques, para descubrir fraudes sofisticados que involucran criptomonedas y activos digitales".
Las autoridades destacaron que los acusados organizaron su supuesta estafa en las cadenas de bloques Ethereum, Binance Smart Chain y Tron. Un análisis más detallado mostró que los inversores anteriores recibieron fondos pagados por los recién llegados, lo que representa el principio fundamental de un esquema piramidal.
Según los investigadores, más del 80 % de los usuarios de Forsage obtuvieron menos ETH de los que habían invertido en el programa Ethereum de la plataforma, mientras que la mitad de los inversores nunca obtuvieron un solo pago. Supuestamente, los fundadores también codificaron una de las cuentas (conocida como "xGold") de manera que "el 100 % de los ingresos va directa y transparentemente a los miembros del proyecto con riesgo cero".
El subdirector Luis Quesada de la División de Investigación Criminal del FBI dijo que los avances en la industria de las criptomonedas podrían ser un arma de doble filo, ya que los malos actores se aprovechan y podrían causar un daño financiero significativo a las víctimas desprevenidas.
Los criminalistas instaron a las personas a tener mucho cuidado al ingresar al espacio de los activos digitales y realizar la diligencia debida adecuada antes de transferir fondos o proporcionar información personal a organizaciones o personas desconocidas.
Okhotnikov, Oblamska, Sergeev y Maslakov enfrentan cada uno una sentencia máxima de 20 años de prisión si son declarados culpables.
La SEC también presentó cargos
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. cargado 11 personas se conectaron a Forsage el verano pasado, incluidos los cuatro fundadores rusos. Insistió en que la plataforma operó como un esquema Ponzi criptográfico durante dos años y extrajo más de $ 300 millones de las víctimas.
El organismo de control también envió una carta de cese y desistimiento a la plataforma a fines de 2020 y marzo de 2021. Sin embargo, sus ejecutivos ignoraron la solicitud y continuaron promocionando su negocio.
Dos de los acusados acordaron pagar la devolución y sanciones civiles para resolver los problemas con la SEC y fueron absueltos de una mayor investigación.
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Fuente: https://cryptopotato.com/4-russian-nationals-indicted-in-running-a-340-million-crypto-ponzi-scheme/