Cuatro personas han sido sentenciadas a un total de 15 años de prisión por su participación en un fraude de criptomonedas multimillonario.
El grupo, liderado por el líder James Parker, explotó una vulnerabilidad en un intercambio de criptomonedas australiano sin nombre para desviar £ 22 millones (equivalente a casi $ 26 millones en el momento de la publicación) a través de la cuenta comercial de Parker entre octubre de 2017 y enero de 2018.
Si bien Parker murió en 2021 antes de que pudiera ser llevado ante la justicia, sus cómplices están siendo procesados.
El asesor financiero de Parker, Stephen Boys, supuestamente ayudó a lavar los fondos robados. El hombre colaboró con un ciudadano del Reino Unido que vive en Dubái para cambiar la criptomoneda por dinero fiduciario y lavarla a través de cuentas en línea en el extranjero.
Las estafas masivas se desmoronan
El fraude del grupo fue tan exitoso que tenían más dinero del que sabían qué hacer. Según los informes, regalaron tarjetas de regalo por valor de £ 5,000 a extraños en la calle y adquirieron autos para las personas que conocieron en los pubs.
Durante el juicio, Boys testificó que gastó £ 1 millón en efectivo llevándolo en una maleta para comprar una villa a ciudadanos rusos. También pagó £ 60,000 a funcionarios corruptos para poder continuar lavando las ganancias del hackeo.
El grupo finalmente atrajo la atención de las fuerzas del orden, lo que llevó a su arresto y condena por fraude y transferencia de propiedad criminal. Durante la investigación, la policía recuperó 445 bitcoin (BTC), con un valor de 9.5 millones de dólares en el momento de la publicación, junto con relojes de lujo, casas, automóviles y productos de diseño.
Boys fue declarado culpable de convertir y transferir propiedad criminal y sentenciado a seis años de cárcel. Por otro lado, Kelly Caton fue declarada culpable de fraude, conversión y adquisición de propiedad delictiva y sentenciada a cuatro años y medio.
Jordan Robinson, de 24 años, fue declarado culpable de fraude, conversión y adquisición de propiedad delictiva y fue sentenciado a cuatro años y medio. James Austin-Beddoes, de 28 años, fue declarado culpable de fraude y adquisición de propiedad delictiva y fue sentenciado a 18 meses, suspendido por un año.
Un portavoz del Servicio de Fiscalía de la Corona dijo que "una cantidad muy significativa de los activos lavados han sido devueltos o están en proceso de ser recuperados en nombre del intercambio de criptomonedas australiano".
El informe sigue a un reciente reporte que la firma de préstamo de activos digitales DeFi, LendHub, ha perdido USD 6 millones en activos digitales en su red luego de otro ataque. El 15 de enero, también fue reportaron que NFT GOD, un bloguero de NFT, perdió su "sustento digital completo" después de hacer clic en un enlace de publicidad de phishing en Google.
Fuente: https://crypto.news/26m-crypto-fraudsters-busted-buying-cars-for-strangers/