11 acusados ​​en un presunto esquema de pirámide criptográfica de $ 300 millones por Forsage

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Las autoridades estadounidenses acusaron a 11 personas de un presunto esquema Ponzi y piramidal de criptomonedas internacional que estafó a millones de personas en todo el mundo para invertir más de $300 millones en la plataforma Forsage, la Comisión de Bolsa y Valores anunció el lunes, marcando la última represión criptográfica a medida que se intensifica el escrutinio de la industria.

Hechos clave

La SEC alega que Forsage operaba como un esquema Ponzi tradicional, canalizando dinero a los primeros inversores y pagando a quienes convencieron a otros para que se unieran.

Forsage reclutó a los usuarios para que depositaran sus criptoactivos en la plataforma para financiar "contratos inteligentes" ejecutados automáticamente para recibir una ganancia, pero la SEC alega que estos activos se usaron en cambio para generar ganancias a las personas que se encontraban más arriba en la pirámide.

Las autoridades acusaron a los cuatro fundadores de Forsage en el extranjero, de los que se supo por última vez que vivían en Georgia, Indonesia y Rusia, así como a siete estadounidenses que promovieron a Forsage y que la SEC busca aceptar para devolver ganancias, pagar multas y aceptar disposiciones de comportamiento.

Forsage continuó operando a pesar de las órdenes de cese y desistimiento de la SEC de la Filipinas en 2020 y MontanaComisionado de Valores y Seguros de 2021.

La compañía recaudó más de $ 1.3 mil millones en ingresos de por vida y tenía 2.1 millones de usuarios, afirmó el sitio web de Forsage, aceptando tokens criptográficos Binance, Ethereum y Tron.

Fondo clave

La SEC ha ampliado su regulación criptográfica en los últimos meses, ampliando su recién nombrada Unidad de Ciberactivos y Criptomonedas de 30 a 50 puestos en mayo. El mes pasado, la SEC detenido tres personas, incluido un ex gerente de producto en el intercambio de criptomonedas Coinbase, en su primer caso de uso de información privilegiada en criptomonedas. El mercado de criptomonedas ha enfriado considerablemente este año, con el precio de bitcoin cayendo más del 50% y varias empresas perdiendo gran parte de su fuerza laboral.

Cita crucial

Carolyn Welshhans, jefa interina de la Unidad de Criptoactivos y Cibernéticos de la SEC, llamó a Forsage "un esquema piramidal fraudulento lanzado a gran escala y comercializado agresivamente para los inversores" en el comunicado.

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