El departamento de justicia de los Estados Unidos dijo ha arrestado a Rikesh Thapa, el ex director de tecnología de una empresa de blockchain, por supuestamente defraudar a su empresa por más de $ 1 millón.
El DOJ no nombró a la empresa en su comunicado de prensa del 7 de diciembre.
LinkedIn revela que cofundó la compañía de blockchain Blockparty en 2017 y se desempeñó como su CTO hasta 2019.
Según la presentación del DOJ el 7 de diciembre, Thapa supuestamente estafó a su empresa con efectivo y criptoactivos por valor de más de $1 millón.
En 2018, la compañía blockchain sin nombre tuvo un desafío bancario que provocó que enviara alrededor de $ 1 millón a la cuenta personal de Thapa para su custodia. Desafortunadamente, el Fundador y el CTO administraron mal los fondos en gastos personales y lujosos.
Para ocultar su crimen, Thapa falsificó su extracto bancario para afirmar que contenía alrededor de $21 millones. Después de mucho alboroto, supuestamente se negó a devolver el millón de dólares a la empresa.
En otro caso, Thapa conspiró para vender alrededor de 174,285 XNUMX tokens de utilidad de la empresa blockchain por una cantidad no revelada. No envió los fondos a la empresa, alegando que el efectivo que recibió de los inversores era falso.
Thapa fue arrestado el 7 de octubre de 2022 por el DOJ. Hablando sobre el arresto, el fiscal federal Damian Williams dijo:
“Rikesh Thapa supuestamente traicionó la confianza de su empresa, ya que era responsable de salvaguardar cantidades sustanciales de dinero. Thapa hizo todo lo posible para encubrir sus fraudes”.
Tras su arresto, Thapa enfrentará cargos de fraude electrónico y correrá el riesgo de ser encarcelado hasta por 20 años si se prueba su culpabilidad.
Fuente: https://cryptoslate.com/us-doj-charges-former-cto-of-blockchain-company-for-fraud-scheme/